偵辦網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件的幾點(diǎn)體會(huì)

目錄/提綱：……
一、此類(lèi)新型非法傳銷(xiāo)案件的特點(diǎn)
（一）非法傳銷(xiāo)更具欺騙性
（二）非法傳銷(xiāo)更具隱蔽性
（三）非法傳銷(xiāo)的傳播更具跨地域性
（四）非法傳銷(xiāo)資金走向更加復(fù)雜、涉案金額巨大
（五）非法傳銷(xiāo)的參與人員向中高收入人群轉(zhuǎn)型
（六）非法傳銷(xiāo)的載體從“實(shí)物”向“虛擬物品”轉(zhuǎn)化
二、偵辦網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件的難點(diǎn)
（一）取證難
一是網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)相對(duì)于傳統(tǒng)傳銷(xiāo)最大的改變就是其載體為網(wǎng)絡(luò)
三是網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪電子證據(jù)獲取難
（二）資金查證難
（三）整個(gè)體系結(jié)構(gòu)查清難
三、預(yù)防和偵辦網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案的幾點(diǎn)建議
（一）要樹(shù)立維穩(wěn)意識(shí)
（二）用好用足法律武器，嚴(yán)懲傳銷(xiāo)犯罪
（三）加強(qiáng)與相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)的配合，加大發(fā)現(xiàn)、打擊力度
（四）加大宣傳力度
……
偵辦網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件的幾點(diǎn)體會(huì)

隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)進(jìn)一步發(fā)展，一種新型的、變相的、綜合的、危害更大的傳銷(xiāo)方式——“網(wǎng)絡(luò)+商品+拉人頭”相結(jié)合的新型非法傳銷(xiāo)，以迅猛的速度在全國(guó)蔓延起來(lái)。非法傳銷(xiāo)組織為逃避法律打擊，利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行隱蔽的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)，給執(zhí)法部門(mén)查處打擊增加了難度。現(xiàn)結(jié)合偵辦“世紀(jì)通”案件談幾點(diǎn)體會(huì)。
一、此類(lèi)新型非法傳銷(xiāo)案件的特點(diǎn)
（一）非法傳銷(xiāo)更具欺騙性。新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)利用網(wǎng)站作為傳銷(xiāo)平臺(tái)，比傳統(tǒng)意義上的傳銷(xiāo)更具欺騙性。本案例中，世界通公司規(guī)定加入人員必須提供一個(gè)工商執(zhí)照，一個(gè)農(nóng)行金穗卡賬戶(hù)，必須以單位名義簽訂合同才能加入，給人以合法的假象，用一種名稱(chēng)為“Link-world軟件”的產(chǎn)品作掩護(hù)，并打著電子商務(wù)的旗號(hào)吸引人，借國(guó)家對(duì)發(fā)展電子商務(wù)的有關(guān)政策來(lái)偽裝其傳銷(xiāo)行為，大肆鼓吹電子商務(wù)造就當(dāng)代富翁的神話(huà)，掩人耳目，遮蓋其發(fā)展會(huì)員（下線(xiàn)）牟利的本質(zhì)。從表面上很難將此投資行為與傳銷(xiāo)聯(lián)系起來(lái)，再加
……（新文秘網(wǎng)http://m.120pk.cn省略659字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
案金額上要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于商品傳銷(xiāo)和拉人頭的涉案金額。
（五）非法傳銷(xiāo)的參與人員向中高收入人群轉(zhuǎn)型。非法傳銷(xiāo)的參與人員已從初期的低收入、低文化人群向中高收入人群發(fā)展。非法傳銷(xiāo)活動(dòng)初期，以往主要參與非法傳銷(xiāo)的基本上是一批無(wú)業(yè)、失業(yè)的低收入人員。因?yàn)楫?dāng)時(shí)的社會(huì)嚴(yán)峻的就業(yè)形勢(shì)造成無(wú)業(yè)、失業(yè)人員急切的求職欲望，另一些低收入的人群，也深受“一夜暴富”心態(tài)影響，致富心切，被非法傳銷(xiāo)打著低成本高收入的旗號(hào)所吸引，都參與進(jìn)去。隨著交通、資訊的逐步發(fā)達(dá)以及互聯(lián)網(wǎng)的普及，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)也隨之出現(xiàn)，傳銷(xiāo)組織多以學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)、掌握電腦知識(shí)、投資國(guó)外基金等為幌子，利用互聯(lián)網(wǎng)等平臺(tái)進(jìn)行傳銷(xiāo)，使得一些手中有積蓄和閑散資金的并有較高文化的中高收入者，為了自己的積蓄、閑散資金取得高額回報(bào)，或?yàn)榱俗约夯蛐『⒄莆崭嗟闹R(shí)，而成為傳銷(xiāo)組織選擇侵害的目標(biāo)。如本案中，有80%的會(huì)員是有中高收入的個(gè)體工商戶(hù)或有固定職業(yè)人員，大部人是懷著投資心理加入世界通傳銷(xiāo)組織的。
（六）非法傳銷(xiāo)的載體從“實(shí)物”向“虛擬物品”轉(zhuǎn)化。隨著人們對(duì)傳銷(xiāo)認(rèn)識(shí)的不斷加深，以化妝品、保健品等為載體的傳統(tǒng)傳銷(xiāo)方式早已被人們識(shí)破，而以學(xué)習(xí)先進(jìn)理念、投資開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品等無(wú)形商品的新型傳銷(xiāo)方式還未引起人們的警覺(jué)。但不論什么形式都是以高額回報(bào)為誘餌，誘騙不明真相群眾參與傳銷(xiāo)活動(dòng)。如此案中世界通公司采用的會(huì)員制形式，以發(fā)展下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)“Link-world軟件”系統(tǒng)，會(huì)員對(duì)如何使用“Link-world軟件”一無(wú)所知，甚至都不知“Link-world軟件”為何物，只知道是一種科技信息電子商務(wù)產(chǎn)品，今后有很大的發(fā)展空間，能帶來(lái)豐厚的利潤(rùn)。并只有購(gòu)買(mǎi)后才能成為會(huì)員，點(diǎn)擊廣告賺取高額返利。
二、偵辦網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件的難點(diǎn)
（一）取證難。一是網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)相對(duì)于傳統(tǒng)傳銷(xiāo)最大的改變就是其載體為網(wǎng)絡(luò)。這是一個(gè)虛擬的數(shù)據(jù)世界，所有的活動(dòng)痕跡只是一些電子數(shù)據(jù)，瞬間即逝，很難在網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件中找到實(shí)質(zhì)性的物證。二是涉及人員眾多，大部份受害人分布外區(qū)縣外且人數(shù)眾多，還有部分外地市的，調(diào)查取證工作量大，辦案人員必須輾轉(zhuǎn)各地調(diào)查取證，勢(shì)必造成辦案成本較高，最后處理起來(lái)量刑也不是太重。三是網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪電子證據(jù)獲取難。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪依托互聯(lián)網(wǎng)，一切活動(dòng)全部在網(wǎng)上完成，包括產(chǎn)品了解、獎(jiǎng)金制度、網(wǎng)絡(luò)會(huì)議等都通過(guò)先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)得以解決。傳銷(xiāo)的系譜圖、下線(xiàn)推薦名單、聯(lián)系方式、獎(jiǎng)金統(tǒng)計(jì)等傳銷(xiāo)的重要證據(jù)都是以電子證據(jù)的形式存在網(wǎng)站上，證據(jù)內(nèi)容存在著可修改性、可滅失性等特征，給證據(jù)的獲取和固定帶來(lái)了很大的困難。四是參與世界通的代理商思想上仍對(duì)世界通的合法性存在偏見(jiàn)，世界通公司在傳銷(xiāo)過(guò)程中就通過(guò)大量的報(bào)紙、電視等新聞媒體宣傳其合法性，通過(guò)各種途徑給自己披上合法的外衣，給世界通代理商帶來(lái)誤導(dǎo)，各級(jí)代理商不認(rèn)為世界通是傳銷(xiāo)，還責(zé)怪政府，于是在調(diào)查取證過(guò)程中會(huì)受到很大的阻礙。
（二）資金查證難。傳銷(xiāo)有其自身的特點(diǎn)，就是一級(jí)連一級(jí)，但隔級(jí)之間聯(lián)系很少，資金傳遞無(wú)任何憑證，加上傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)的流動(dòng)性、廣泛性和傳銷(xiāo)人員的對(duì)抗性，造成認(rèn)定犯罪所要求的資金鎖鏈獲取困難，特別是網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪，上繳傳銷(xiāo)資金、支付獎(jiǎng)金等很多都是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，查證此類(lèi)資金證據(jù)更是難上加難。
（三）整個(gè)體系結(jié)構(gòu)查清難。由于世界通會(huì)員發(fā)展下線(xiàn)的情況只反映在互聯(lián)網(wǎng)上，參加網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的人員的注冊(cè)登記、轉(zhuǎn)賬交易又都在網(wǎng)上進(jìn)行，傳銷(xiāo)人員不需要用真實(shí)身份而是用任意的字母數(shù)字組合的用戶(hù)名進(jìn)行注冊(cè)登記，這就避免了傳統(tǒng)傳銷(xiāo)中下 ……（未完，全文共3663字，當(dāng)前僅顯示1850字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《偵辦網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件的幾點(diǎn)體會(huì)》）