院務(wù)會議事規(guī)則（修訂稿）

目錄/提綱：……
（三）決定我院內(nèi)部管理機構(gòu)、生產(chǎn)機構(gòu)、分支機構(gòu)的設(shè)置
（五）決定我院經(jīng)營方針、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃
（六）審議批準我院年度工作報告
（七）制定我院年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案
（八）制定我院利潤分配方案和虧損彌補方案
（九）決定我院在市水利局授權(quán)范圍內(nèi)的風險投資、資產(chǎn)抵押及擔保事項
（十）擬定我院重大收購、兼并、出售方案和增減注冊資本方案
（一）執(zhí)行國資委及市水利局的決定，對出資人負責，維護我院利益
（二）定期向市水利局報告經(jīng)營業(yè)績和資產(chǎn)經(jīng)營目標完成情況
（三）為維護我院、職工、債權(quán)人等利益相關(guān)者的合法權(quán)益
（四）確保國家有關(guān)法律、行政法規(guī)和市水利局規(guī)章在我院的貫徹執(zhí)行
（五）主管局規(guī)定的其他義務(wù)
（二）院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員參會，中層部門（單位）負責人列席會議
（三）參會成員應(yīng)親自出席院務(wù)會會議
（一）上級要求開會議事
（二）院長或黨委書記提議
（三）院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員書面提議
（四）相關(guān)職能部門書面提議
（五）上一次院務(wù)會議確定的事項
（六）其他合乎規(guī)范的方式
（一）講明議案
（二）匯報情況
（三）充分討論
（四）形成決議
（一）院發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃方案
（二）院利潤分配方案和虧損彌補方案
（三）院增加或者減少注冊資本的方案
（四）院合并、分立、解散或者變更企業(yè)形式的方案
（五）聘任或者解聘本院中中層正職管理人員
（六）院內(nèi)……
院務(wù)會議事規(guī)則（修訂稿）

第一章 總則
第一條 為適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，明確***（以下簡稱我院）議事規(guī)則、決策程序，確保院務(wù)會高效運作和科學決策，按照企業(yè)建設(shè)要求，結(jié)合我院實際，制定本規(guī)則。
第二條 院務(wù)會由院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員組成，是我院最高管理決策機構(gòu)，依據(jù)法律法規(guī)及上級組織授權(quán)范圍，決定我院的重大事項。
第三條 院務(wù)會對我院和出資人負責，對授權(quán)經(jīng)營范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)承擔保值增值責任，保障我院職工的合法權(quán)益。
第二章 院務(wù)會的職權(quán)和義務(wù)
第四條 院務(wù)會對市水利局負責，接受市水利局的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。按照相關(guān)法律、法規(guī)和市水利局的有關(guān)規(guī)定行使下列職權(quán)：
（一）研究貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針政策，貫徹落實上級組織決定、決議、指示；
（二）根據(jù)市水利局發(fā)展戰(zhàn)略，研究制定我院的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃及其實施辦法；
（三）決定我院內(nèi)部管理機構(gòu)、生產(chǎn)機構(gòu)、分支機構(gòu)的設(shè)置；
（四）決定我院基本管理制度（組織、人事、財務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量管理等）的制定、修改與廢除；
（五）決定我院經(jīng)營方針、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃；
（六）審議批準我院年度工作報告；
（七）制定我院年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（八
……（新文秘網(wǎng)http://m.120pk.cn省略803字，正式會員可完整閱讀）……　
會會議。遇特殊情況，不能親自出席時，應(yīng)向會議主持人請假，同時提交書面表決意見或委托其他成員代為出席并行使表決權(quán)。未出席院務(wù)會，亦未提交書面表決意見或委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的表決權(quán)。列席人員缺席應(yīng)向會議主持人請假。
第七條 會議的準備及通知
議案提請人在征得院長或黨委書記同意召開院務(wù)會后，應(yīng)在會議召開的三個工作日以前，將與議案有關(guān)的全部資料提交院辦公室。院辦公室負責審核資料的完整性，并在會議召開兩個工作日以前，將會議的時間、地點、議程、資料等告知參會人員，便于參會人員完整、全面、準確掌握各項會議議案的有關(guān)情況（屬“三重一大”范疇的事項必須提供議案資料）。在發(fā)生突發(fā)事件時和緊急情況時，由院長或黨委書記決定，可臨時召開院務(wù)會。
第八條 會議的提出：
（一）上級要求開會議事；
（二）院長或黨委書記提議；
（三）院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員書面提議；
（四）相關(guān)職能部門書面提議；
（五）上一次院務(wù)會議確定的事項；
（六）其他合乎規(guī)范的方式。
第九條 會議議案內(nèi)容
（一）向院務(wù)會提交的議案應(yīng)包括方案及說明文件、可行性研究報告、論證評估報告、法律意見、測評意見、考核考察結(jié)果、公示結(jié)果等材料；
（二）提交院務(wù)會表決涉及院行政工作的議案，必須先由院長辦公會議確定初步方案、形成議案材料并簽署意見。企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、投融資、重組等重大項目決策議案，應(yīng)當包括對風險的評估和_、存在的主要風險、風險發(fā)生的可能性、風險發(fā)生后造成的損失及應(yīng)對措施等；
（三）提交院務(wù)會表決涉及院黨務(wù)工作的議案，重大事項，由黨委書記召開黨委會，形成議案資料并簽署意見；一般事項，由黨委書記或副書記召集相關(guān)職能部門會議，形成初步意見或議案資料。干部任免，要對考察對象“德、能、勤、績、廉”進行全面考察，提出測評意見。人事制度制定、修訂要提出規(guī)章制度依據(jù)及法律意見；
（四）對于涉及職工切身利益的重大決策，須經(jīng)職代會審議表決的，應(yīng)提交職代會審議表決意見或以其他形成聽取職工意見建議；
（五）院務(wù)會認為需要進一步研究或作出重大修改的議案，應(yīng)在對議案進行修改、完善后復(fù)議，復(fù)議時間和方式由會議決定。
第十條 會議緩開
當三分之一以上院務(wù)會成員認為資料不充分或者論證不明確時，可以提出緩開院務(wù)會會議或者緩議不成熟議案，院務(wù)會應(yīng)當采納。
第十一條 出席會議的人數(shù)
院務(wù)會會議應(yīng)有過半人員出席方可舉行，討論人事任免問題時，應(yīng)有三分之二以上的人員出席方可舉行。議案涉及的分管院領(lǐng)導(dǎo)因故缺席時，該議案不提交討論或表決。被委托代為出席人員，不計入出席人數(shù)，只代為表決。
第十二條 會議形式
院務(wù)會一般以現(xiàn)場會議形式舉行。不得以傳閱、會簽或個別征求意見方式替代集體決策；不得臨時動議或表決事項。
在發(fā)生不可抗力或重大突發(fā)事件和緊急情況時，無法及時召開院務(wù)會議的緊急情況下，院長或黨委書記有權(quán)對我院事務(wù)行使符合法律、行政法規(guī)和我院利益的特別裁決和處置權(quán)，并在事后向院務(wù)會陳述報告。
第四章 院務(wù)會的決策程序
第十三條 決策程序：
（一）講明議案。主持人應(yīng)于會議開始時介紹參會人員情況，并講明會議議程及議案。
（二）匯報情況。議案提請人闡明提議，并接受質(zhì)詢。
（三）充分討論。參會人員要認真聽取情況匯報，逐一就議案發(fā)表本人意見及理由。
（四）形成決議。對決議事項逐項審議和表決，形成會議決定或決議。
（五）如議案相關(guān)內(nèi)容難以明晰并影響作出正確判斷的，應(yīng)暫緩表決，待進一步論證后，決定是否提交下次會議表決。對于帶有實質(zhì)性爭議事項，如無時限要求，應(yīng)推遲表決，重新調(diào)研，待意見成熟后，決定是否提交下次會議表決。
第十四條 表決方式
院務(wù)會表決以書面投票、舉手等明示方式進行表決，每人有一票表決權(quán)。表決人應(yīng)按自己的判斷獨立表決。
表決意見分為同意、反對和棄權(quán)。
第十五條 回避表決
院務(wù)會就有關(guān)事項表決時，若該事項與某位參會成員有利害關(guān)系或法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當回避的，該成員不能參與表決，亦不計入法定人數(shù)，但可以出席會議并闡明意見。
第十六條 表決結(jié)果
每一審議事項的投票，應(yīng)當在現(xiàn)場及時統(tǒng)計投票結(jié)果，并由主持人當場公布表決結(jié)果和宣布表決是否通過。
第十七條 表決責任 ……（未完，全文共4467字，當前僅顯示2257字，請閱讀下面提示信息。收藏《院務(wù)會議事規(guī)則（修訂稿）》）