院務(wù)會(huì)議事規(guī)則（修訂稿）

目錄/提綱：……
（三）決定我院內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置
（五）決定我院經(jīng)營(yíng)方針、年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
（六）審議批準(zhǔn)我院年度工作報(bào)告
（七）制定我院年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案
（八）制定我院利潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案
（九）決定我院在市水利局授權(quán)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及擔(dān)保事項(xiàng)
（十）擬定我院重大收購(gòu)、兼并、出售方案和增減注冊(cè)資本方案
（一）執(zhí)行國(guó)資委及市水利局的決定，對(duì)出資人負(fù)責(zé)，維護(hù)我院利益
（二）定期向市水利局報(bào)告經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況
（三）為維護(hù)我院、職工、債權(quán)人等利益相關(guān)者的合法權(quán)益
（四）確保國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)和市水利局規(guī)章在我院的貫徹執(zhí)行
（五）主管局規(guī)定的其他義務(wù)
（二）院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員參會(huì)，中層部門（單位）負(fù)責(zé)人列席會(huì)議
（三）參會(huì)成員應(yīng)親自出席院務(wù)會(huì)會(huì)議
（一）上級(jí)要求開會(huì)議事
（二）院長(zhǎng)或黨委書記提議
（三）院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員書面提議
（四）相關(guān)職能部門書面提議
（五）上一次院務(wù)會(huì)議確定的事項(xiàng)
（六）其他合乎規(guī)范的方式
（一）講明議案
（二）匯報(bào)情況
（三）充分討論
（四）形成決議
（一）院發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃方案
（二）院利潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案
（三）院增加或者減少注冊(cè)資本的方案
（四）院合并、分立、解散或者變更企業(yè)形式的方案
（五）聘任或者解聘本院中中層正職管理人員
（六）院內(nèi)……
院務(wù)會(huì)議事規(guī)則（修訂稿）

第一章 總則
第一條 為適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，明確***（以下簡(jiǎn)稱我院）議事規(guī)則、決策程序，確保院務(wù)會(huì)高效運(yùn)作和科學(xué)決策，按照企業(yè)建設(shè)要求，結(jié)合我院實(shí)際，制定本規(guī)則。
第二條 院務(wù)會(huì)由院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員組成，是我院最高管理決策機(jī)構(gòu)，依據(jù)法律法規(guī)及上級(jí)組織授權(quán)范圍，決定我院的重大事項(xiàng)。
第三條 院務(wù)會(huì)對(duì)我院和出資人負(fù)責(zé)，對(duì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)承擔(dān)保值增值責(zé)任，保障我院職工的合法權(quán)益。
第二章 院務(wù)會(huì)的職權(quán)和義務(wù)
第四條 院務(wù)會(huì)對(duì)市水利局負(fù)責(zé)，接受市水利局的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。按照相關(guān)法律、法規(guī)和市水利局的有關(guān)規(guī)定行使下列職權(quán)：
（一）研究貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針政策，貫徹落實(shí)上級(jí)組織決定、決議、指示；
（二）根據(jù)市水利局發(fā)展戰(zhàn)略，研究制定我院的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃及其實(shí)施辦法；
（三）決定我院內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
（四）決定我院基本管理制度（組織、人事、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量管理等）的制定、修改與廢除；
（五）決定我院經(jīng)營(yíng)方針、年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；
（六）審議批準(zhǔn)我院年度工作報(bào)告；
（七）制定我院年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（八
……（新文秘網(wǎng)http://m.120pk.cn省略803字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
會(huì)會(huì)議。遇特殊情況，不能親自出席時(shí)，應(yīng)向會(huì)議主持人請(qǐng)假，同時(shí)提交書面表決意見(jiàn)或委托其他成員代為出席并行使表決權(quán)。未出席院務(wù)會(huì)，亦未提交書面表決意見(jiàn)或委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。列席人員缺席應(yīng)向會(huì)議主持人請(qǐng)假。
第七條 會(huì)議的準(zhǔn)備及通知
議案提請(qǐng)人在征得院長(zhǎng)或黨委書記同意召開院務(wù)會(huì)后，應(yīng)在會(huì)議召開的三個(gè)工作日以前，將與議案有關(guān)的全部資料提交院辦公室。院辦公室負(fù)責(zé)審核資料的完整性，并在會(huì)議召開兩個(gè)工作日以前，將會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議程、資料等告知參會(huì)人員，便于參會(huì)人員完整、全面、準(zhǔn)確掌握各項(xiàng)會(huì)議議案的有關(guān)情況（屬“三重一大”范疇的事項(xiàng)必須提供議案資料）。在發(fā)生突發(fā)事件時(shí)和緊急情況時(shí)，由院長(zhǎng)或黨委書記決定，可臨時(shí)召開院務(wù)會(huì)。
第八條 會(huì)議的提出：
（一）上級(jí)要求開會(huì)議事；
（二）院長(zhǎng)或黨委書記提議；
（三）院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員書面提議；
（四）相關(guān)職能部門書面提議；
（五）上一次院務(wù)會(huì)議確定的事項(xiàng)；
（六）其他合乎規(guī)范的方式。
第九條 會(huì)議議案內(nèi)容
（一）向院務(wù)會(huì)提交的議案應(yīng)包括方案及說(shuō)明文件、可行性研究報(bào)告、論證評(píng)估報(bào)告、法律意見(jiàn)、測(cè)評(píng)意見(jiàn)、考核考察結(jié)果、公示結(jié)果等材料；
（二）提交院務(wù)會(huì)表決涉及院行政工作的議案，必須先由院長(zhǎng)辦公會(huì)議確定初步方案、形成議案材料并簽署意見(jiàn)。企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、投融資、重組等重大項(xiàng)目決策議案，應(yīng)當(dāng)包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和_、存在的主要風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后造成的損失及應(yīng)對(duì)措施等；
（三）提交院務(wù)會(huì)表決涉及院黨務(wù)工作的議案，重大事項(xiàng)，由黨委書記召開黨委會(huì)，形成議案資料并簽署意見(jiàn)；一般事項(xiàng)，由黨委書記或副書記召集相關(guān)職能部門會(huì)議，形成初步意見(jiàn)或議案資料。干部任免，要對(duì)考察對(duì)象“德、能、勤、績(jī)、廉”進(jìn)行全面考察，提出測(cè)評(píng)意見(jiàn)。人事制度制定、修訂要提出規(guī)章制度依據(jù)及法律意見(jiàn)；
（四）對(duì)于涉及職工切身利益的重大決策，須經(jīng)職代會(huì)審議表決的，應(yīng)提交職代會(huì)審議表決意見(jiàn)或以其他形成聽(tīng)取職工意見(jiàn)建議；
（五）院務(wù)會(huì)認(rèn)為需要進(jìn)一步研究或作出重大修改的議案，應(yīng)在對(duì)議案進(jìn)行修改、完善后復(fù)議，復(fù)議時(shí)間和方式由會(huì)議決定。
第十條 會(huì)議緩開
當(dāng)三分之一以上院務(wù)會(huì)成員認(rèn)為資料不充分或者論證不明確時(shí)，可以提出緩開院務(wù)會(huì)會(huì)議或者緩議不成熟議案，院務(wù)會(huì)應(yīng)當(dāng)采納。
第十一條 出席會(huì)議的人數(shù)
院務(wù)會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半人員出席方可舉行，討論人事任免問(wèn)題時(shí)，應(yīng)有三分之二以上的人員出席方可舉行。議案涉及的分管院領(lǐng)導(dǎo)因故缺席時(shí)，該議案不提交討論或表決。被委托代為出席人員，不計(jì)入出席人數(shù)，只代為表決。
第十二條 會(huì)議形式
院務(wù)會(huì)一般以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式舉行。不得以傳閱、會(huì)簽或個(gè)別征求意見(jiàn)方式替代集體決策；不得臨時(shí)動(dòng)議或表決事項(xiàng)。
在發(fā)生不可抗力或重大突發(fā)事件和緊急情況時(shí)，無(wú)法及時(shí)召開院務(wù)會(huì)議的緊急情況下，院長(zhǎng)或黨委書記有權(quán)對(duì)我院事務(wù)行使符合法律、行政法規(guī)和我院利益的特別裁決和處置權(quán)，并在事后向院務(wù)會(huì)陳述報(bào)告。
第四章 院務(wù)會(huì)的決策程序
第十三條 決策程序：
（一）講明議案。主持人應(yīng)于會(huì)議開始時(shí)介紹參會(huì)人員情況，并講明會(huì)議議程及議案。
（二）匯報(bào)情況。議案提請(qǐng)人闡明提議，并接受質(zhì)詢。
（三）充分討論。參會(huì)人員要認(rèn)真聽(tīng)取情況匯報(bào)，逐一就議案發(fā)表本人意見(jiàn)及理由。
（四）形成決議。對(duì)決議事項(xiàng)逐項(xiàng)審議和表決，形成會(huì)議決定或決議。
（五）如議案相關(guān)內(nèi)容難以明晰并影響作出正確判斷的，應(yīng)暫緩表決，待進(jìn)一步論證后，決定是否提交下次會(huì)議表決。對(duì)于帶有實(shí)質(zhì)性爭(zhēng)議事項(xiàng)，如無(wú)時(shí)限要求，應(yīng)推遲表決，重新調(diào)研，待意見(jiàn)成熟后，決定是否提交下次會(huì)議表決。
第十四條 表決方式
院務(wù)會(huì)表決以書面投票、舉手等明示方式進(jìn)行表決，每人有一票表決權(quán)。表決人應(yīng)按自己的判斷獨(dú)立表決。
表決意見(jiàn)分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。
第十五條 回避表決
院務(wù)會(huì)就有關(guān)事項(xiàng)表決時(shí)，若該事項(xiàng)與某位參會(huì)成員有利害關(guān)系或法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)回避的，該成員不能參與表決，亦不計(jì)入法定人數(shù)，但可以出席會(huì)議并闡明意見(jiàn)。
第十六條 表決結(jié)果
每一審議事項(xiàng)的投票，應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，并由主持人當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果和宣布表決是否通過(guò)。
第十七條 表決責(zé)任 ……（未完，全文共4467字，當(dāng)前僅顯示2257字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《院務(wù)會(huì)議事規(guī)則（修訂稿）》）