村鎮(zhèn)銀行關(guān)于貫徹落實應(yīng)對新冠肺炎疫情推進掃黑除惡專項斗爭工作情況的報告

目錄/提綱：……
一、工作組織情況
二、采取的主要措施
（一）強化賬戶實名制管理
（二）強化轉(zhuǎn)賬交易管理
（三）強化反假貨幣工作力度
（四）健全重大事項報告制度
（五）協(xié)助做好查凍扣工作
（六）加大宣傳工作力度
（七）加強安保巡查工作
三、下一步工作計劃
……
****村鎮(zhèn)銀行關(guān)于貫徹落實應(yīng)對新冠肺炎疫情推進掃黑除惡專項斗爭工作情況的報告

根據(jù)《**銀保監(jiān)分局關(guān)于應(yīng)對新冠肺炎疫情積極推進掃黑除惡專項斗爭的通知》（*銀保監(jiān)辦[2020]**號）文件的要求，我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，充分發(fā)揮掃黑除惡領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督辦落實作用，指導(dǎo)全行堅持“兩手抓，兩手硬”，確保疫情防控期間掃黑除惡專項斗爭聲勢不退、力度不減。現(xiàn)將貫徹落實情況報告如下：
一、工作組織情況
接到**銀保監(jiān)分局文件通知后，我行掃黑除惡專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組，及時組織召開會議，認真學(xué)習(xí)通知精神，安排部署疫情防控期間掃黑除惡專項斗爭工作，并指定專人負責(zé)及時報送相關(guān)工作的開展情況。要求暢通電話聯(lián)絡(luò)熱線，實行“零接觸式”電話聯(lián)絡(luò)、微信辦公工作機制，在本行全
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的第一人，對客戶開戶意愿進行審慎核實；對可疑交易、可疑賬戶做到了細致核查，對客戶的身份信息發(fā)生變更時，按要求嚴格重新識別客戶；在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。對于未能依照規(guī)定提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理。
（二）強化轉(zhuǎn)賬交易管理。通過自查非臨柜型業(yè)務(wù)，對網(wǎng)上銀行和銀信通業(yè)務(wù)等非面對面支付工具交易可能組織電信詐騙或者網(wǎng)絡(luò)詐騙的行為的風(fēng)險，增加轉(zhuǎn)賬方式的選擇，包括實時到賬、普通到賬、次日到賬三種方式；調(diào)整轉(zhuǎn)賬時間，自助轉(zhuǎn)賬支持24小時到賬，降低電信詐騙和往涉黑賬戶轉(zhuǎn)賬的的風(fēng)險；防止涉黑涉惡人員利用我行銀信通業(yè)務(wù)組織電信詐騙活動，利用我行網(wǎng)銀等進行網(wǎng)絡(luò)詐騙。
（三）強化反假貨幣工作力度。把打擊制販假幣犯罪活動作為一項社會責(zé)任來抓，提升柜員假幣收繳、解繳的業(yè)務(wù)能力，在受理客戶現(xiàn)金業(yè)務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)疑似假幣時，由雙人進行鑒別，經(jīng)鑒別為假幣的，按正確流程履行收繳假幣的職責(zé)和義務(wù)，對收繳的假幣持有人身份證號進行登記，對同一身份證號出現(xiàn)三次的及以上的，立即向人民銀行**中支進行報告。日�？蛻舴⻊�(wù)中也會加強對群眾的宣傳，加深對人民幣知識的了解。
（四）健全重大事項報告制度。遵循真實、準確、全面、及時的原則，做到專人專報，并根據(jù)事件發(fā)展報告后續(xù)情況。結(jié)合實際完善重大事項發(fā)現(xiàn)、報告和問責(zé)制度，建立清晰有序、及時有效的報告流程，明確報告的具體要求和責(zé)任人員，并指定專人具體負責(zé)重大事項的接收、分析和上報工作。并與上級行、市掃黑辦、市公檢法等部門溝通聯(lián)系，做好上情下達、下情上報工作銜接。
（五）協(xié)助做好查凍扣工作。進一步建立和完善協(xié)助工作的登記制度，填寫《協(xié)助有權(quán)機關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿》，記載有權(quán)機關(guān)名稱、執(zhí)行人員姓名及證件號碼、被查詢、凍結(jié)、扣劃人姓名、賬號，協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃的時間和金額，相關(guān)法律文書的名稱和文號，協(xié)助結(jié)果，并由有權(quán)機關(guān)執(zhí)行人員和銀行經(jīng)辦人員簽字。在接到有權(quán)機關(guān)查詢、止付、凍結(jié)、扣劃請求后，開立綠色通道，快速為有權(quán)機關(guān)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
（六）加大宣傳工作力度。把“掃黑除惡”作為常態(tài)化宣傳內(nèi)容，在營業(yè)網(wǎng)點LED顯示屏滾動播放有關(guān)掃黑除惡宣傳標語，受到廣大群眾的廣泛關(guān)注。在營業(yè)大廳內(nèi)設(shè)置公共教育區(qū)，常年擺放印刷的反洗錢、打擊非法集資等宣傳折頁和宣傳手冊，供入行辦理業(yè)務(wù)的客戶進行翻閱，從而遠離非法集資。在活動廣場、居民小區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村等人流量較大的地方，懸掛宣傳橫幅、發(fā)放宣傳資料，向廣大群眾講解掃黑除惡及反洗錢、抵制非法集資等相關(guān)知識，進一步提高居民群眾對掃黑除惡專項斗爭的認識，提升民眾識別金融詐騙的能力和水平，增強了掃黑除惡的社會氛圍。
（七）加強安保巡查工作。堅持每月兩次安 ……（未完，全文共2330字，當(dāng)前僅顯示1481字，請閱讀下面提示信息。收藏《村鎮(zhèn)銀行關(guān)于貫徹落實應(yīng)對新冠肺炎疫情推進掃黑除惡專項斗爭工作情況的報告》）