采取有效措施全面加強內(nèi)控制度建設防范國庫風險隱患

目錄/提綱：……
一是充實和調(diào)整國庫人員，進一步落實崗位責任制
二是加強國庫憑證移交前審查工作
三是改進國庫內(nèi)部管理工作
四是切實落實自查和監(jiān)督檢查制度
五是改進鄉(xiāng)鎮(zhèn)金庫管理方式，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)金庫業(yè)務質(zhì)量
六是實施國庫工作獎懲辦法
七是構建國庫外部風險防線
……

　　為全面防范國庫匯劃清算資金風險，適應新會計核算業(yè)務需要，總行國庫風險防范電視、電話會議召開后，**中支立即召開會議認真落實《國庫風險防范實施意見》，組織開展以提高人員素質(zhì)，加強內(nèi)控管理，規(guī)范業(yè)務操作為目的的國庫制度、業(yè)務、案件等業(yè)務的學習教育活動，以此增強風險防范意識和道德觀念，樹立良好的工作作風。在此基礎上認真開展自查，仔細查找本崗位工作的薄弱點和風
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　二是加強國庫憑證移交前審查工作。**中心支庫制定了核算崗對憑證進行審查、綜合崗對憑證進行復查、檢查監(jiān)督崗對憑證進行全面檢查的“三崗審查制”連環(huán)檢查辦法，保證每日移交事后監(jiān)督科的國庫憑證準確無誤，直接起到了防范風險的作用。
　　三是改進國庫內(nèi)部管理工作。重點落實轄區(qū)國庫人員業(yè)務培訓、知識考核制度。扭轉(zhuǎn)國庫人員知識結構單一的局面，培養(yǎng)知識全面的復合型人才；加強轄區(qū)印章、密押、重要憑證的保管、使用和崗位口令b_m、定期更換工作；查補完善各項制度，加強風險易發(fā)環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，明確崗位間的責任牽制和崗位業(yè)務范圍，使國庫的各項工作都有章可循，環(huán)環(huán)相扣，建立確保國庫資金安全的制度屏障。
　　四是切實落實自查和監(jiān)督檢查制度。建立縣支庫和代理支庫業(yè)務月查工作制度。中心支庫按季對縣支庫要害崗位進行深度檢查，通過經(jīng)常性檢查來加強國庫管理，最大限度規(guī)避國庫風險。
　　五是改進鄉(xiāng)鎮(zhèn)金庫管理方式，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)金庫業(yè)務質(zhì)量。實行統(tǒng)一管理方式，撤銷了存在問題的家銀行代理鄉(xiāng)鎮(zhèn)金庫資格，收歸由縣人民銀行直接經(jīng)理。自年初運行以來，初見成效，家鄉(xiāng)鎮(zhèn)金庫業(yè)務質(zhì)量全面提高，鄉(xiāng)鎮(zhèn)金庫資金風險得到全面防范。在此基礎上，加大檢查力度，逐步引導代理銀行規(guī)范業(yè)務操作行為，提高防范和化解風險的能力。本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)
　　六是實施國庫工作獎懲辦法。完善了轄內(nèi)國庫業(yè)務管理考核具體辦法，將國庫人員工作質(zhì)量與獎勵、責任追究查處結合起來，調(diào)動國庫人員執(zhí)行制度的自覺性。同時加大責任追究處理力度， ……（未完，全文共1269字，當前僅顯示807字，請閱讀下面提示信息。收藏《采取有效措施全面加強內(nèi)控制度建設防范國庫風險隱患》）