非上市公司董事會2016年工作報告及2017年工作要點

目錄/提綱：……
一、組織召開好股東會
一是根據(jù)董事會年度計劃和董事會成員人事變動，組織召開了第一次股東會議
三是根據(jù)有關(guān)安排，認(rèn)真組織好擬提交股東會討論的各種審議材料
二、依規(guī)審議好議案
一是審議通過了**項公司融資議案
四是審議通過了公司有關(guān)高管人事任免議案，聘任了新任總經(jīng)理和副總經(jīng)理
三、認(rèn)真開展好工作調(diào)研
四、完善健全好工作制度
一是經(jīng)過兩年的準(zhǔn)備于今年初正式印發(fā)了《董事會議事規(guī)則》
二是出臺了《公司管理層述職評價辦法》
五、切實抓好自身建設(shè)
一是根據(jù)股東提議，對董事會成員進(jìn)行了調(diào)整
四是董事會自身謀事創(chuàng)業(yè)的愿景意識和謀事議事的決策能力還有待于提高
一要點，根據(jù)有關(guān)規(guī)定適時研究出臺議事決策制度，使董事會權(quán)限更加明晰
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非上市公司董事會2016年工作報告及2017年工作要點

2016年，面對復(fù)雜多變的外部環(huán)境和嚴(yán)峻的市場形勢，董事會在股東方的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在監(jiān)事會和管理層的大力支持配合下，在全體董事的共同努力下，董事會工作平穩(wěn)有序，扎實推進(jìn)，公司發(fā)展保持平穩(wěn)態(tài)勢，較好完成了既定工作目標(biāo)。一年來，董事會主要完成了以下工作：
一、組織召開好股東會。一是根據(jù)董事會年度計劃和董事會成員人事變動，組織召開了第一次股東會議。審議通過了董事會和監(jiān)事會2015年工作報告及2016年工作要點，審議通過了公司2015年及2016年上半年財務(wù)報告，調(diào)整補(bǔ)選了董事會董事。二是為公司發(fā)展和今后公司主營業(yè)務(wù)拓展需要，經(jīng)董事會書面請示股東，以通訊方式召開了臨時股東會議，審議通過了將公司現(xiàn)在名稱變更為*****有限公司的議案。三是根據(jù)有關(guān)安排，認(rèn)真組織好擬提交股東會討論的各種審議材料。
二、依規(guī)審議好議案。董事會按照規(guī)定程序，全年共組織召開了4次正式董事會議
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事會融資借貸及擔(dān)保議案報備審議材料內(nèi)容有關(guān)規(guī)定，便于董事會成員更好地了解相關(guān)情況，認(rèn)真負(fù)責(zé)地履行好決策職責(zé)。
五、切實抓好自身建設(shè)。一是根據(jù)股東提議，對董事會成員進(jìn)行了調(diào)整。二是在認(rèn)真履行董事會職責(zé)的同時，結(jié)合公司實際，把董事會學(xué)習(xí)與黨委會、中心組學(xué)習(xí)等公司相關(guān)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)活動有機(jī)結(jié)合，著重學(xué)習(xí)了中央、省及***市有關(guān)重要會議精神和關(guān)于國企改革等重要指示精神，不斷提升董事會及其組成人員自身能力素質(zhì)。三是嚴(yán)格按議事決策的有關(guān)規(guī)定審議決策有關(guān)事項，堅持重大經(jīng)營事項股東會和董事會集體研究決策，堅持重大事項及時報告請示股東，堅持廣泛聽取監(jiān)事會等其他組織個人意見建議，確保用完善健全的制度機(jī)制盡可能使決策更科學(xué)。四是在年度內(nèi)定期、不定期的對經(jīng)董事會審議通過的有關(guān)經(jīng)營建設(shè)項目和重點工作進(jìn)行督查，對重要施工現(xiàn)場進(jìn)行現(xiàn)場考察，堅持到一線解情況，下基層了解群眾心聲。
2016年，董事會工作在穩(wěn)步推進(jìn)的同時，仍面臨和存在著許多亟待解決的困難和問題。一是董事會的決策機(jī)制受公司治理_不順和治理結(jié)構(gòu)缺限等多種因素制約而無法有所作為。二是公司歷史形成的_機(jī)制與新形勢下實現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)建設(shè)目標(biāo)的矛盾非董事會之力能夠破解。三是公司逐年增高的融資債務(wù)和收不抵支的財務(wù)運行狀況嚴(yán)重影響和制約著公司的健康發(fā)展。四是董事會自身謀事創(chuàng)業(yè)的愿景意識和謀事議事的決策能力還有待于提高。
破解這些問題，既需要董事會及其成員不斷提升應(yīng)對國家經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)下謀劃公司發(fā)展的知識結(jié)構(gòu)水平，也需要堅定改革敢創(chuàng)新路的信心和勇氣，更需要公司股東、政府有關(guān)監(jiān)管部門大力支持與指導(dǎo)。

2017年，是 “十三五”規(guī)劃實施的關(guān)鍵之年，也是國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。董事會將繼續(xù)在困境中努力前行，積極把握大局大勢和發(fā)展機(jī)遇，以問題和困難為導(dǎo)向，積極爭取股東的大力支持和關(guān)心，不斷創(chuàng)新化解各類問題的方法和機(jī)制，繼續(xù)著力從實際出發(fā)謀劃破解公司困境和困難的路徑措施，為公司的長遠(yuǎn)健康發(fā)展和未來發(fā)展壯大創(chuàng)造更加良好的_制度和健康的發(fā)展環(huán)境。為此，要著力統(tǒng)籌抓好以下重點工作：
第一，繼續(xù)強(qiáng)化自身建設(shè)。一是著力強(qiáng)化董事會組成人員的責(zé)任意識和提升決策水平，采取多種形式加強(qiáng)董事會及其組成人員業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)和開展外出考察調(diào)研，不斷提高謀事議事的能力與水平。二是進(jìn)一步提高董事會依法履職的規(guī)范化水平，認(rèn)真落實好重大事項決策的風(fēng)險評估、合法性審查、盈利前景評估、集體討論決定等法定程序。三是進(jìn)一步用好董事會同黨委會、中心組學(xué)習(xí)等會議和時機(jī)加強(qiáng)董事會成員對政策法規(guī)的學(xué)習(xí)。
第二，繼續(xù)強(qiáng)化制度建設(shè)。一是力爭在股東和市國資委的支持指導(dǎo)下，聚焦深化企業(yè)改革、理順治理管理_這一要點，根據(jù)有關(guān)規(guī)定適時研究出臺議事決策制度，使董事會權(quán)限更加明晰。二是積極做好向股東的請示溝通工作，努力創(chuàng)造條件適時對公司章程及其它基本管理制度與目前公司發(fā)展實際不符的條款進(jìn)行修訂完善。三是嚴(yán)格遵守有關(guān)法律規(guī)定和董事會議事規(guī)則，并根據(jù)國企改革和上級政府監(jiān)管部門的要求，及時制定、修訂、補(bǔ)充和完善有關(guān)工作制度和規(guī)定。
第三，繼續(xù)強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。一是加強(qiáng)與各股東、政府有關(guān)監(jiān)管部門的匯報溝通，爭取公司發(fā)展的更加寬松的外部支撐環(huán)境。二是嚴(yán)格把控融資風(fēng)險，加強(qiáng)投融資及擔(dān)保年度計劃報審和評估機(jī)制，積極探索新的融資方法和融資渠道，爭取股東對融資債務(wù)困境化解上取得突破性結(jié)果，為公司擴(kuò)大主業(yè)、完善產(chǎn)業(yè)鏈掃清障礙。三是進(jìn)一步加強(qiáng)同股東溝通，爭取 ……（未完，全文共2896字，當(dāng)前僅顯示1841字，請閱讀下面提示信息。收藏《非上市公司董事會2016年工作報告及2017年工作要點》）