集團公司董事會提名委員會工作細則

目錄/提綱：……
（一）研究審議高級管理人員的選聘標準、程序、方法及管理制度，向董事會提出建議
（二）物色高級管理人員人選，審核高級管理人員的任職資格及條件，向董事會提名高級管理人員人選
（三）對高級管理人員的人選進行背景調查、政治審查和德才表現考察，向董事會提出選聘建議
（四）對試用期滿的高級管理人員進行考察并向董事會提出考察意見
（五）根據業(yè)績考核結果，向董事會提出高級管理人員續(xù)聘或解聘的建議
（六）董事會要求履行的其他職責
（一）委員本人申請辭去職務
（二）委員在未請假的前提下，連續(xù)兩次不參加委員會會議
（三）委員發(fā)生嚴重瀆職或嚴重違反法律法規(guī)、公司章程和本議事規(guī)則的情況
（四）半數以上的董事提議撤銷其委員職務
（五）委員在董事會任期屆滿
（一）領導提名委員會，確保提名委員會有效運作并履行職責
（二）提議召開、召集、主持委員會會議，根據本議事規(guī)則的規(guī)定確定每次委員會會議議程
（三）確保委員會會議上所有委員均了解會議討論的事項，并保證各委員獲得完整、可靠的信息
（四）確保委員會及時就所有事項進行討論，并且所討論的每項議題都有清晰明確的結論
（五）監(jiān)督、檢查委員會決議執(zhí)行情況
（六）簽署委員會重要文件
（七）法律法規(guī)、公司章程、董事會和本議事規(guī)則規(guī)定的其他職權
（一）董事會認為必要時
（二）主任委員認為必要時
（三）2名以上（含2名）委員提議時
（一）會議……
****集團有限公司董事會提名委員會工作細則

第一章總則
第一條 為完善公司治理機制，規(guī)范董事會聘任高級管理人員的提名等工作，提高董事會決策質量與效率，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等法律法規(guī)和國資監(jiān)管要求，按照《****集團有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）及《****集團有限公司董事會議事規(guī)則》（以下簡稱“董事會議事規(guī)則”）有關規(guī)定，設立董事會提名委員會，并制定本議事規(guī)則。
第二條 董事會提名委員會（以下簡稱“提名委員會”）是董事會下設的按照有關規(guī)定和履行出資人職責機構授權，研究公司高級管理人員的選聘標準、程序和方法；按照有關規(guī)定對公司擬聘高級管理人員進行考察并向董事會提出選聘建議等工作的專門工作機構，對董事會負責，為董事會決策提供意見、建議。
第三條 本規(guī)則所指高級管理人員系按照公司章程規(guī)定需由董事會研究決定聘任的人員。

第二章職責權限
第四條 提名委員會的主要職責權限：
（一）研究審議高級管理人員的選聘標準、程序、方法及管理制度，向董事會提出建議；
（二）物色高級管理人員人選，審核高級管理人員的任職資格及條件，向董事會提名高級管理人員人選；
……（新文秘網http://m.120pk.cn省略799字，正式會員可完整閱讀）……　
確定每次委員會會議議程；
（三）確保委員會會議上所有委員均了解會議討論的事項，并保證各委員獲得完整、可靠的信息；
（四）確保委員會及時就所有事項進行討論，并且所討論的每項議題都有清晰明確的結論；
（五）監(jiān)督、檢查委員會決議執(zhí)行情況；
（六）簽署委員會重要文件；
（七）法律法規(guī)、公司章程、董事會和本議事規(guī)則規(guī)定的其他職權。
第十一條 提名委員會主任委員不能履行職責或不履行職責時，由半數以上委員共同推舉一名委員履行其職責。
第十二條 提名委員會下設辦事機構，由工作機構和秘書機構共同組成。
第十三條 公司黨委組織部、人力資源管理作為提名委員會的工作機構，負責會議提案的組織及相關方案、材料的準備、會議決定事項的組織落實等工作；董事會辦公室作為提名委員會秘書機構，為委員會日常工作提供服務，負責做好會議組織、會務安排、會議通知、會議記錄、會議紀要的制作整理、會議資料的保管與送達和會議文件的規(guī)范等工作，負責與有關部門及人員的聯絡。

第四章工作關系
第十四條 提名委員會對董事會負責，向董事會報告工作；經董事會授權可以聘請外部專家或中介機構為其決策提供專業(yè)意見，支出的合理費用由公司承擔。
第十五條 提名委員會應以書面提案形式向董事會提交意見和建議，并由主任委員在董事會會議上按預定議程進行解釋和說明。若主任委員不能參加董事會，則由其按照相關程序委托其他委員解釋和說明。
第十六條 提名委員會向董事會提交的屬于調研論證性質的意見和建議，僅供董事會審議相關提案時作為重要參考，不單獨構成提案，董事會不對該意見和建議單獨作出決議。
第十七條 提名委員會應將需要董事會其他專門委員會了解的本委員會相關事項的審議意見或結論，通過秘書機構轉送董事會其他專門委員會。
第十八條 提名委員會有權要求公司高級管理人員對提名委員會的工作提供充分的支持，并對提名委員會提出的問題盡快做出全面的回答。高級管理人員和相關部門應支持和協助提名委員會工作，及時向提名委員會提供其履行職責所必需的信息。向提名委員會提供的信息應及時、準確、真實、完整、規(guī)范，其形式及質量應足以使其能夠在掌握有關資料的情況下做出決定。
第十九條 提名委員會在公司章程和董事會授權范圍內履行職責，不得以董事會名義做出任何決定。

第五章議事程序
第二十條 董事會決策事項屬于提名委員會職責范圍的，應由提名委員會先行研究討論，形成書面意見或建議后再提請董事會審議；其中涉及需經黨委前置研究的事項，應在黨委前置研究通過后，再由提名委員會提請董事會審議。
第二十一條 提名委員會會議分為定期會議和臨時會議。召開提名委員會會議的次數，應當確保滿足提名委員會履行職責的需要。提名委員會定期會議每年不少于1次，定期會議計劃應于上年底前確定。
第二十二條 提名委員會會議由主任委員召集并主持。主任委員因故不能主持會議時，可委托一名委員主持。
第二十三條 提名委員會定期會議應以現場方式召開。秘書機構應于會議召開10日前，將書面通知及相關會議資料送達全體委員及列席人員。
第二十四條 有以下情況之一時，應召開提名委員會臨時會議。
（一）董事會認為必要時；
（二）主任委員認為必要時；
（三）2名以上（含2名）委員提議時。
第二十五條 提名委員會主任委員應在收到提議后5日內安排召集臨時會議。
秘書機構應至少于臨時會議召開3日前，將書面通知及相關會議資料送達全體委員及列席人員。
第二十六條 為保證會議效果和質量，臨時會議原則上應以現場會議的形式召開。當且僅當遇到緊急事項，提名委員會委員能夠掌握足夠信息進行表決時，方可采用視頻會議、電話會議等非現場會議形式對議案做出決定。
第二十七條 秘書機構擬定的提名委員會會議通知的內容應當包括時間、地點、會期、議程、議題、通知發(fā)出的日期等。工作機構提供定期會議和臨時會議的資料應包括會議議題的相關背景材料和有助于委員做出判斷的必要信息和數據。上述資料的提供應確保及時、準確、完整、規(guī)范。
第二十八條 提名委員會會議應由半數以上的委員出席方可舉行，每名委員有1票表決權。涉及提交董事會進行普通決議的事項，須經全體委員過半數通過；涉及提交董事會進行 ……（未完，全文共4444字，當前僅顯示2245字，請閱讀下面提示信息。收藏《集團公司董事會提名委員會工作細則》）