集團(tuán)公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則

目錄/提綱：……
（一）研究審議高級(jí)管理人員的選聘標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法及管理制度，向董事會(huì)提出建議
（二）物色高級(jí)管理人員人選，審核高級(jí)管理人員的任職資格及條件，向董事會(huì)提名高級(jí)管理人員人選
（三）對(duì)高級(jí)管理人員的人選進(jìn)行背景調(diào)查、政治審查和德才表現(xiàn)考察，向董事會(huì)提出選聘建議
（四）對(duì)試用期滿的高級(jí)管理人員進(jìn)行考察并向董事會(huì)提出考察意見
（五）根據(jù)業(yè)績(jī)考核結(jié)果，向董事會(huì)提出高級(jí)管理人員續(xù)聘或解聘的建議
（六）董事會(huì)要求履行的其他職責(zé)
（一）委員本人申請(qǐng)辭去職務(wù)
（二）委員在未請(qǐng)假的前提下，連續(xù)兩次不參加委員會(huì)會(huì)議
（三）委員發(fā)生嚴(yán)重瀆職或嚴(yán)重違反法律法規(guī)、公司章程和本議事規(guī)則的情況
（四）半數(shù)以上的董事提議撤銷其委員職務(wù)
（五）委員在董事會(huì)任期屆滿
（一）領(lǐng)導(dǎo)提名委員會(huì)，確保提名委員會(huì)有效運(yùn)作并履行職責(zé)
（二）提議召開、召集、主持委員會(huì)會(huì)議，根據(jù)本議事規(guī)則的規(guī)定確定每次委員會(huì)會(huì)議議程
（三）確保委員會(huì)會(huì)議上所有委員均了解會(huì)議討論的事項(xiàng)，并保證各委員獲得完整、可靠的信息
（四）確保委員會(huì)及時(shí)就所有事項(xiàng)進(jìn)行討論，并且所討論的每項(xiàng)議題都有清晰明確的結(jié)論
（五）監(jiān)督、檢查委員會(huì)決議執(zhí)行情況
（六）簽署委員會(huì)重要文件
（七）法律法規(guī)、公司章程、董事會(huì)和本議事規(guī)則規(guī)定的其他職權(quán)
（一）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)
（二）主任委員認(rèn)為必要時(shí)
（三）2名以上（含2名）委員提議時(shí)
（一）會(huì)議……
****集團(tuán)有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則

第一章總則
第一條 為完善公司治理機(jī)制，規(guī)范董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的提名等工作，提高董事會(huì)決策質(zhì)量與效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）等法律法規(guī)和國(guó)資監(jiān)管要求，按照《****集團(tuán)有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）及《****集團(tuán)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“董事會(huì)議事規(guī)則”）有關(guān)規(guī)定，設(shè)立董事會(huì)提名委員會(huì)，并制定本議事規(guī)則。
第二條 董事會(huì)提名委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“提名委員會(huì)”）是董事會(huì)下設(shè)的按照有關(guān)規(guī)定和履行出資人職責(zé)機(jī)構(gòu)授權(quán)，研究公司高級(jí)管理人員的選聘標(biāo)準(zhǔn)、程序和方法；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)公司擬聘高級(jí)管理人員進(jìn)行考察并向董事會(huì)提出選聘建議等工作的專門工作機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，為董事會(huì)決策提供意見、建議。
第三條 本規(guī)則所指高級(jí)管理人員系按照公司章程規(guī)定需由董事會(huì)研究決定聘任的人員。

第二章職責(zé)權(quán)限
第四條 提名委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：
（一）研究審議高級(jí)管理人員的選聘標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法及管理制度，向董事會(huì)提出建議；
（二）物色高級(jí)管理人員人選，審核高級(jí)管理人員的任職資格及條件，向董事會(huì)提名高級(jí)管理人員人選；
……（新文秘網(wǎng)http://m.120pk.cn省略799字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
確定每次委員會(huì)會(huì)議議程；
（三）確保委員會(huì)會(huì)議上所有委員均了解會(huì)議討論的事項(xiàng)，并保證各委員獲得完整、可靠的信息；
（四）確保委員會(huì)及時(shí)就所有事項(xiàng)進(jìn)行討論，并且所討論的每項(xiàng)議題都有清晰明確的結(jié)論；
（五）監(jiān)督、檢查委員會(huì)決議執(zhí)行情況；
（六）簽署委員會(huì)重要文件；
（七）法律法規(guī)、公司章程、董事會(huì)和本議事規(guī)則規(guī)定的其他職權(quán)。
第十一條 提名委員會(huì)主任委員不能履行職責(zé)或不履行職責(zé)時(shí)，由半數(shù)以上委員共同推舉一名委員履行其職責(zé)。
第十二條 提名委員會(huì)下設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，由工作機(jī)構(gòu)和秘書機(jī)構(gòu)共同組成。
第十三條 公司黨委組織部、人力資源管理作為提名委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)會(huì)議提案的組織及相關(guān)方案、材料的準(zhǔn)備、會(huì)議決定事項(xiàng)的組織落實(shí)等工作；董事會(huì)辦公室作為提名委員會(huì)秘書機(jī)構(gòu)，為委員會(huì)日常工作提供服務(wù)，負(fù)責(zé)做好會(huì)議組織、會(huì)務(wù)安排、會(huì)議通知、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要的制作整理、會(huì)議資料的保管與送達(dá)和會(huì)議文件的規(guī)范等工作，負(fù)責(zé)與有關(guān)部門及人員的聯(lián)絡(luò)。

第四章工作關(guān)系
第十四條 提名委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，向董事會(huì)報(bào)告工作；經(jīng)董事會(huì)授權(quán)可以聘請(qǐng)外部專家或中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，支出的合理費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第十五條 提名委員會(huì)應(yīng)以書面提案形式向董事會(huì)提交意見和建議，并由主任委員在董事會(huì)會(huì)議上按預(yù)定議程進(jìn)行解釋和說明。若主任委員不能參加董事會(huì)，則由其按照相關(guān)程序委托其他委員解釋和說明。
第十六條 提名委員會(huì)向董事會(huì)提交的屬于調(diào)研論證性質(zhì)的意見和建議，僅供董事會(huì)審議相關(guān)提案時(shí)作為重要參考，不單獨(dú)構(gòu)成提案，董事會(huì)不對(duì)該意見和建議單獨(dú)作出決議。
第十七條 提名委員會(huì)應(yīng)將需要董事會(huì)其他專門委員會(huì)了解的本委員會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的審議意見或結(jié)論，通過秘書機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)送董事會(huì)其他專門委員會(huì)。
第十八條 提名委員會(huì)有權(quán)要求公司高級(jí)管理人員對(duì)提名委員會(huì)的工作提供充分的支持，并對(duì)提名委員會(huì)提出的問題盡快做出全面的回答。高級(jí)管理人員和相關(guān)部門應(yīng)支持和協(xié)助提名委員會(huì)工作，及時(shí)向提名委員會(huì)提供其履行職責(zé)所必需的信息。向提名委員會(huì)提供的信息應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整、規(guī)范，其形式及質(zhì)量應(yīng)足以使其能夠在掌握有關(guān)資料的情況下做出決定。
第十九條 提名委員會(huì)在公司章程和董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)履行職責(zé)，不得以董事會(huì)名義做出任何決定。

第五章議事程序
第二十條 董事會(huì)決策事項(xiàng)屬于提名委員會(huì)職責(zé)范圍的，應(yīng)由提名委員會(huì)先行研究討論，形成書面意見或建議后再提請(qǐng)董事會(huì)審議；其中涉及需經(jīng)黨委前置研究的事項(xiàng)，應(yīng)在黨委前置研究通過后，再由提名委員會(huì)提請(qǐng)董事會(huì)審議。
第二十一條 提名委員會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。召開提名委員會(huì)會(huì)議的次數(shù)，應(yīng)當(dāng)確保滿足提名委員會(huì)履行職責(zé)的需要。提名委員會(huì)定期會(huì)議每年不少于1次，定期會(huì)議計(jì)劃應(yīng)于上年底前確定。
第二十二條 提名委員會(huì)會(huì)議由主任委員召集并主持。主任委員因故不能主持會(huì)議時(shí)，可委托一名委員主持。
第二十三條 提名委員會(huì)定期會(huì)議應(yīng)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。秘書機(jī)構(gòu)應(yīng)于會(huì)議召開10日前，將書面通知及相關(guān)會(huì)議資料送達(dá)全體委員及列席人員。
第二十四條 有以下情況之一時(shí)，應(yīng)召開提名委員會(huì)臨時(shí)會(huì)議。
（一）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；
（二）主任委員認(rèn)為必要時(shí)；
（三）2名以上（含2名）委員提議時(shí)。
第二十五條 提名委員會(huì)主任委員應(yīng)在收到提議后5日內(nèi)安排召集臨時(shí)會(huì)議。
秘書機(jī)構(gòu)應(yīng)至少于臨時(shí)會(huì)議召開3日前，將書面通知及相關(guān)會(huì)議資料送達(dá)全體委員及列席人員。
第二十六條 為保證會(huì)議效果和質(zhì)量，臨時(shí)會(huì)議原則上應(yīng)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式召開。當(dāng)且僅當(dāng)遇到緊急事項(xiàng)，提名委員會(huì)委員能夠掌握足夠信息進(jìn)行表決時(shí)，方可采用視頻會(huì)議、電話會(huì)議等非現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式對(duì)議案做出決定。
第二十七條 秘書機(jī)構(gòu)擬定的提名委員會(huì)會(huì)議通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)期、議程、議題、通知發(fā)出的日期等。工作機(jī)構(gòu)提供定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議的資料應(yīng)包括會(huì)議議題的相關(guān)背景材料和有助于委員做出判斷的必要信息和數(shù)據(jù)。上述資料的提供應(yīng)確保及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。
第二十八條 提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由半數(shù)以上的委員出席方可舉行，每名委員有1票表決權(quán)。涉及提交董事會(huì)進(jìn)行普通決議的事項(xiàng)，須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過；涉及提交董事會(huì)進(jìn)行 ……（未完，全文共4444字，當(dāng)前僅顯示2245字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《集團(tuán)公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》）