2021年綜合辦公室問題整改有關事項說明

目錄/提綱：……
一、管理方面的意見（10條）
1、查閱制度不方便
2、存在溝通不及時問題
4、目前仍需綜合辦每月調整通訊錄信息表格
6、**會材料發(fā)放的工作還存在瑕疵
（二）提案人或提案部門填寫提案申請表（附件），經(jīng)由分管領導簽署意見后，呈**長審批
（三）提案人或提案部門將審批后的提案申請表及相關附件交**會秘書安排上會
（一）內容符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并且屬于公司經(jīng)營范圍和**會職責范圍
（二）有明確的議題和具體事項
（三）必須以書面方式提交，根據(jù)參會**、監(jiān)事、列席人員人數(shù)準備材料
10、各部門（子公司）上會議題排序
二、現(xiàn)有制度及業(yè)務審批程序方面的意見和建議（3條）
2、**內部制度混亂，執(zhí)行權責不清
3、現(xiàn)在使用的制度大多都是延用之前產(chǎn)投的制度以及管理辦法
三、其他意見和建議（3條）
4、黨建、紀檢方面的統(tǒng)籌不夠
5、建議繼續(xù)保持和加大**宣傳力度
6、重復收集資料的情況時有發(fā)生
7、日常文體活動不夠豐富，組織的集體性活動較少
……
2021年綜合辦公室問題整改有關事項說明

根據(jù)**進一步明確“學黨史、明事理、提效率、增效益”問題整改措施的通知要求，我部門2021年4月9日上報了問題清單報告，就收集到的反映綜合辦公室存在的問題自擬了解決措施，現(xiàn)就問題整改有關事項（整改措施、整改時限、整改負責人）進行梳理，具體內容如下：
一、管理方面的意見（10條）
1.查閱制度不方便。
整改措施：綜合辦負責收集相關制度及資料，信息辦負責在OA系統(tǒng)增加資料庫板塊（可分設制度查閱、培訓文件、行業(yè)規(guī)范等分板塊），采取信息化手段實現(xiàn)資源共享。
整改時限：2021年6月30日
整改負責人：**
2.存在溝通不及時問題。
整改措施：
（1）對工作有疑問可在工作群內提出，綜合辦工作人員可相互提醒及時答疑，并且避免多個部門子公司重復咨詢相同問題，在群內共享信息（疑問和解答）可提高工作效率；
（2）問題未及時得到解答可電話溝通。
注：此項不需要整改。
3.2020年底的資產(chǎn)盤點，財務部、綜合辦、**公司、**擔保公司對人力資源部同一批辦公用品進行盤點。
整改措施：
（1）完善《**固定資產(chǎn)管理辦法》中的“第六章——固定資產(chǎn)的清查”內容，原制度中關于盤點工作沒有明確責任到部門，應明確責任。
（2）同時應在制度中明確規(guī)定，盤點報告應
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大項目、重大風險、重大合同（協(xié)議）的提案，必須按要求附上專業(yè)咨詢機構意見或律師事務所律師函。
（二）提案人或提案部門填寫提案申請表（附件），經(jīng)由分管領導簽署意見后，呈**長審批。
（三）提案人或提案部門將審批后的提案申請表及相關附件交**會秘書安排上會。
第十條 **會會議提案應按以下要求提交：
（一）內容符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并且屬于公司經(jīng)營范圍和**會職責范圍。
（二）有明確的議題和具體事項。
（三）必須以書面方式提交，根據(jù)參會**、監(jiān)事、列席人員人數(shù)準備材料。材料裝訂順序為：提案申請表→與本提案有關的附件。建議修改OA系統(tǒng)上的**會議題申請流程，流程節(jié)點應推送至議題所涉及的部門、子公司、個人，經(jīng)所涉及部門、子公司簽署意見后再提交領導批示。此舉措可同時完成通知列席部門、子公司列席會議和讓其提前了解議題內容兩項工作。
由綜合辦提醒負責要求相關人員熟讀制度，參照原有制度落實工作。
整改時限：2021年5月30日
整改負責人：**（督促相關人員學習制度）
7.對于日常辦公易耗品等小額固定資產(chǎn)均與**認可固定的采購商采購，不能依實際情況自主比價、比性能、比服務，或者網(wǎng)購等方式，采購到性價比更高的產(chǎn)品。
解決措施：《**固定資產(chǎn)管理辦法》有待進一步完善，由綜合辦牽頭組織各部門、各子公司完善**公司辦公用品和固定資產(chǎn)采購制度，明確采購流程，明確采購權限，通過完善制度給予子公司自主采購、詢價的權限。
整改時限：2021年8月30日
整改負責人：**（牽頭）、**、**
8.**會議題涉及公司、部門會前存在未提前知曉議題內容，在未溝通確認的情況下提交上會，造成會中意見不合，或不通知涉及方參與的情況。
整改措施：參照第7條問題的整改措施。
整改時限：2021年7月30日
整改負責人：**
9.對于食堂采購需求管理、就餐人員個人素質管理、就餐衛(wèi)生等提示要求不足，如食堂微波爐采購問題遲遲未解決，導致晚到人員無法食用到熱菜；員工在就餐拿菜過程中存在用筷子慢慢挑菜、聊天導致唾沫飛濺至公共菜中、超自身食用量拿菜，以及洗碗不認真不干凈等情況都未做好提醒。
整改措施：
（1）《**食堂管理辦法》中沒有對員工用餐提出具體要求，由綜合辦進一步完善制度。
（2）綜合辦人員加強督查；
（3）暢通監(jiān)督渠道，職工遇到問題可及時反映，有意見建議也可及時向綜合辦反饋；
（4）綜合辦發(fā)通知提醒職工文明用餐，并告知相關注意事項。
整改時限：2021年6月30日
整改負責人：**（牽頭）、**
10.各部門（子公司）上會議題排序。
解決措施：提交議題的部門、子公司有特殊要求應及時提出，以便綜合辦特殊處理、統(tǒng)一安排。
注：此項不需要整改。
二、現(xiàn)有制度及業(yè)務審批程序方面的意見和建議（3條）
1.
（1）《辦公費用管理辦法》對辦公用品的類別劃定范圍較小，**部門采購的部分辦公用品及設備價值較小、但不在制度規(guī)定的范圍內，需打請示流程后方可購買，耗時較長，影響辦公效率。
解決措施：目前**公司無采購制度，建議由綜合辦牽頭組織各部門、各子公司制定**公司辦公用品和固定資產(chǎn)采購制度，明確采購流程，明確采購權限，通過完善制度給予子公司自主采購、詢價的權限。
整改時限：2021年8月30日
整改負責人：**（牽頭）、**
（2）公共辦公區(qū)域的辦公用品配備不全。
解決措施：
1）定期對公共區(qū)域進行檢查，及時補充公共區(qū)域的辦公用品；暢通建言獻策渠道，定期征集各部門、各子公司建議，讓廣大職工及時反饋相關情況，及時補充相關設備、日常用品。
2）加強對保潔員的管理及加強與保潔員的溝通，明確保潔員職責，要求其及時檢查衛(wèi)生間的紙簍、紙巾、洗手液等物品的使用情況，并及時補充。
3）建議明確各部門、各子公司負責樓層及區(qū)域。
整改時限：2021年5月30日
整改負責人：**（牽頭）、**
2.**內部制度混亂，執(zhí)行權責不清。子公司采購千元以內的辦公用品，按制度在預算內開支，完成子公司內部審批流程即可，但2020年底預采購保險柜一個，要求請示**審批。
整改措施：目前**公司無采購制度，建議由綜合辦牽頭組織各部門、各子公司制定**公司辦公用品和固定資產(chǎn)采購制度，明確采購流程，明確采購權限，通過完善制度給予子公司自主采購、詢價的權限。
整改時限：2021年6月30日
整改負責人：**（牽頭）、**
3.現(xiàn)在使用的制度大多都是延用之前產(chǎn)投的制度以及管理辦法。
解決措施：
（1）建議對于已有的規(guī)章制度辦統(tǒng)一整理、歸檔。
（2）建議由綜合辦牽頭，組織 ……（未完，全文共4900字，當前僅顯示2475字，請閱讀下面提示信息。收藏《2021年綜合辦公室問題整改有關事項說明》）