在集團內(nèi)部控制體系建設(shè)動員大會上的講話

建設(shè)實施規(guī)范高效的內(nèi)部控制體系
為集團實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級新跨越提供有力保障
——在集團內(nèi)部控制體系建設(shè)動員大會上的講話

同志們：
根據(jù)財政部和國資委統(tǒng)一部署，集團各級公司將以管理提升活動為契機，全面實施內(nèi)部控制體系建設(shè)，力爭在2013年底前在集團范圍內(nèi)建成標準規(guī)范、運行高效的內(nèi)控體系，為集團實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級新跨越、建設(shè)具有國際競爭力的科工貿(mào)一體化大型企業(yè)集團提供有力保障。姜鑫同志將對集團內(nèi)控體系建設(shè)實施方案作出說明。玉廷同志將作重要講話，我們要深刻學習領(lǐng)會、認真貫徹落實。下面，我講兩點意見。
一、深刻領(lǐng)會開展內(nèi)部控制體系建設(shè)的重要意義，把思想和行動統(tǒng)一到財政部、國資委和集團公司的重要部署上來
（一）健全的內(nèi)部控制體系是企業(yè)規(guī)范運營、實現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展的重要保障，加強企業(yè)內(nèi)部控制是政府、社會公眾和企業(yè)自身的共同需求。
有組織存在的地方就需要有內(nèi)部控制。健全高效的企業(yè)內(nèi)部控制體系以崗位職責管理為基礎(chǔ)，以流程化管理為手段，對企業(yè)經(jīng)營管理活動實行多維度、全過程的標準化_，能夠確保企業(yè)經(jīng)營管理依法合規(guī)，確保資產(chǎn)安全完整，確保財務(wù)
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，要堅持積極性與科學性相結(jié)合，要堅持開拓創(chuàng)新與正確決策相結(jié)合，要堅持重組聯(lián)合與戰(zhàn)略_、防范風險相結(jié)合。務(wù)必要具備全局、前瞻、統(tǒng)籌的把握，始終保持銳意進取、開拓奮進、有所作為的精神狀態(tài)；始終保持清醒的頭腦，防止盲目性；始終保持運籌帷幄、敏捷反應(yīng)、科學應(yīng)變的駕馭能力�！薄敖∪瘓F決策、運行、監(jiān)督體系，做到?jīng)Q策科學、運行高效、監(jiān)督到位，為推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供制度保障�！�2009年出臺的《集團_機制創(chuàng)新方案》進一步明確了集團“戰(zhàn)略擴張與戰(zhàn)略_并舉型”_模式和母子公司功能定位，提出了“決策科學、管理規(guī)范、運轉(zhuǎn)高效、充滿活力”的_目標，調(diào)整優(yōu)化了集團總部職能和機構(gòu)設(shè)置，強化了戰(zhàn)略_、運營_等職能。2010年集團第二次南戴河黨組擴大會議重申了戰(zhàn)略擴張與戰(zhàn)略_并舉的方針，強調(diào)要堅持從嚴治企，努力形成以戰(zhàn)略管理為導向、運營管理為主干、相關(guān)職能管理為依托、信息化手段為支撐、制度流程為基礎(chǔ)的科學化、精細化管理體系，切實提高管理的質(zhì)量、效率和水平。在推進轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略實施的進程中，集團各層面認真貫徹落實戰(zhàn)略擴張與戰(zhàn)略_并舉的方針，注重把內(nèi)部控制理念和要求貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督各環(huán)節(jié)，制度體系不斷健全和完善，管理機制和流程逐步優(yōu)化，管理水平不斷提升，防范風險的能力明顯增強，整體運行質(zhì)量得到顯著提高，為集團持續(xù)快速健康發(fā)展提供了重要保障。五年來，在集團重組聯(lián)合深入推進、經(jīng)營規(guī)�？焖贁U張的同時，集團風險_總體有效，財務(wù)狀況安全穩(wěn)健，沒有發(fā)生大的損失。可以說，集團轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略的順利實施，與集團黨組和領(lǐng)導班子對于內(nèi)部控制的高度重視、大力推進及各層面的認真落實是密不可分的。
但同時我們也清醒地認識到，盡管幾年來集團管理水平有了較大提升，但基礎(chǔ)管理薄弱、管理粗放的問題仍在各級各層面不同程度地存在。表現(xiàn)在內(nèi)部控制方面，內(nèi)控流程的體系化程度較低，還有不少領(lǐng)域尚未形成規(guī)范的內(nèi)控流程，部分公司在組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、_體系建設(shè)等方面仍較為薄弱，集團整體尚未形成一套覆蓋各級次、各領(lǐng)域的內(nèi)控體系，與財政部、國資委的要求相比，與國際國內(nèi)一流企業(yè)的水平相比還存在著明顯的差距，與集團轉(zhuǎn)型升級的需要還不完全適應(yīng)。一流企業(yè)需要一流的管理，其中包括一流的內(nèi)部控制；實現(xiàn)集團遠大發(fā)展目標，在內(nèi)部控制方面也必須從高、從嚴、從細要求。我們只有認真對照五部委內(nèi)控規(guī)范和指引，在全面梳理診斷業(yè)務(wù)管理制度和控制流程并進行優(yōu)化完善的基礎(chǔ)上，構(gòu)建起一套體系完整、對接標準、符合實際、運行有效的內(nèi)控體系，才能全面提升管理水平，實現(xiàn)集團管理向“流程化、規(guī)范化、精細化”轉(zhuǎn)變；才能推動集團發(fā)展方式向更加集約、更加注重內(nèi)涵式發(fā)展轉(zhuǎn)變，從而不斷提高集團發(fā)展的質(zhì)量和效益；才能切實增強集團防范和抵御風險的能力，確保集團轉(zhuǎn)型升級之路走得又好又快又穩(wěn)。這是集團實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級新跨越、努力躋身世界500強、建設(shè)具有國際競爭力的科工貿(mào)一體化大型企業(yè)集團的內(nèi)在需要。
（三）建設(shè)實施規(guī)范高效的內(nèi)控體系是集團應(yīng)對當前復(fù)雜經(jīng)濟形勢、確保持續(xù)健康發(fā)展的有效舉措。
當前，國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢錯綜復(fù)雜，國際經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢并面臨嚴重的下行風險，國際市場競爭更趨激烈；國內(nèi) GDP增速連續(xù)六個季度回落，投資、消費、出口三大需求動力不足，經(jīng)濟下行壓力進一步加大，宏觀經(jīng)濟和市場形勢日趨嚴峻。同時，受通脹等因素影響，能源、原材料和人工成本持續(xù)上漲，成本控制壓力不斷加大，導致集團部分公司效益出現(xiàn)下滑，個別公司虧損加劇，集團規(guī)模和效益預(yù)算完成進度總體偏低。面對當前比較困難的發(fā)展環(huán)境，要全面實現(xiàn)集團全年預(yù)算目標，就必須在大力開拓市場的同時，切實做好降本增效和控制風險兩項工作，向管理要效益、要質(zhì)量、要增長，而這兩項工作都與內(nèi)部控制有密切關(guān)系。只有通過內(nèi)控體系建設(shè)，認真梳理分析經(jīng)營管理中的薄弱環(huán)節(jié)和深層次問題，找出風險點、出血點，將集團經(jīng)營管理要求細化分解并融入到各項制度和流程當中，推動各級公司建立完善的內(nèi)控機制，才能更加有效地控制成本費用，提高資金資 ……（未完，全文共6031字，當前僅顯示2118字，請閱讀下面提示信息。收藏《在集團內(nèi)部控制體系建設(shè)動員大會上的講話》）