關(guān)于設(shè)立集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)的議案

目錄/提綱：……
一、建議董事會(huì)設(shè)立集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)
二、建議董事會(huì)對(duì)集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)賦予以下授權(quán):
三、建議董事會(huì)核準(zhǔn)集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)運(yùn)作遵循以下議事規(guī)則:
四、建議董事會(huì)核準(zhǔn)執(zhí)委會(huì)下設(shè)四大中心并履行以下核心職責(zé):
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關(guān)于設(shè)立集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)的議案

一、建議董事會(huì)設(shè)立集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)
雙鶴已形成擁有20多家企業(yè)的龐大的集團(tuán)法人群，而雙鶴的發(fā)展速度與對(duì)整個(gè)成員企業(yè)的調(diào)控力不相匹配，相當(dāng)一部分子公司基本處于失控狀態(tài)，其違規(guī)和暗箱操作給集團(tuán)所帶來(lái)的損害日趨嚴(yán)重。新吸收的企業(yè)并未通過(guò)有效整合形成整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。鑒于此，能否構(gòu)建起有效的集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理體系，對(duì)成員企業(yè)的經(jīng)營(yíng)與管理進(jìn)行有效的控制和協(xié)調(diào)已成為雙鶴的當(dāng)務(wù)之急。為了加強(qiáng)集團(tuán)日常決策事務(wù)的運(yùn)行效率，本議案建議在母公司董事會(huì)之下設(shè)立集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)，并經(jīng)母公司董事會(huì)充分授權(quán)，作為集團(tuán)常務(wù)決策機(jī)構(gòu)，行使對(duì)整個(gè)集團(tuán)日常經(jīng)營(yíng)的決策權(quán)。集團(tuán)執(zhí)委會(huì)作為集團(tuán)運(yùn)營(yíng)與管理的常務(wù)決策機(jī)構(gòu)，就集團(tuán)運(yùn)營(yíng)效果與管理效率的向董事會(huì)承擔(dān)者直接責(zé)任。集團(tuán)執(zhí)委會(huì)組織規(guī)則詳見(jiàn)《議事規(guī)則》。建議董事會(huì)對(duì)集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)賦予以下授權(quán): 基本授權(quán): 制定集團(tuán)統(tǒng)一的戰(zhàn)略，實(shí)施統(tǒng)一的政策，對(duì)集團(tuán)各企業(yè)按照戰(zhàn)略要求實(shí)施功能再定位;?通過(guò)資本、行政等手段，基于集團(tuán)總體戰(zhàn)略目的對(duì)集團(tuán)《議事規(guī)則》。

二、建議董事會(huì)對(duì)集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)賦予以下授權(quán):
1、基本授權(quán)： 制定集團(tuán)
……（新文秘網(wǎng)http://m.120pk.cn省略774字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
（1）決定 萬(wàn)元以下的短期投資項(xiàng)目 （2）決定 萬(wàn)元以下的長(zhǎng)期投資項(xiàng)目 （3）其它臨時(shí)授權(quán)

執(zhí)委會(huì)采用決議方式進(jìn)行決策。執(zhí)委會(huì)委員對(duì)執(zhí)委會(huì)負(fù)責(zé)，接受執(zhí)委會(huì)主任領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)委會(huì)決議需經(jīng)執(zhí)委會(huì)1/2 以上成員同意，并經(jīng)執(zhí)委會(huì)主任最終簽發(fā)后方可生效。

三、建議董事會(huì)核準(zhǔn)集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)運(yùn)作遵循以下議事規(guī)則:
集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)議事規(guī)則
第一節(jié)
總則

第一條 為更好地發(fā)揮集團(tuán)執(zhí)行委員的作用，確保集團(tuán)常務(wù)決策的工作效率和科學(xué)決策，明確相應(yīng)的責(zé)任，保證執(zhí)委會(huì)議程和決議的合法化，依據(jù)集團(tuán)母公司《章程》及《集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理方案》的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。
第二條 集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)（下稱執(zhí)委會(huì)）是集團(tuán)運(yùn)營(yíng)與管理的常務(wù)決策機(jī)構(gòu)，是集團(tuán)運(yùn)營(yíng)效果與管理效率的直接責(zé)任承擔(dān)者。
第三條 集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)設(shè)主任1 人，副主任2 人，執(zhí)委3 人。董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)執(zhí)委會(huì)會(huì)議的組織和協(xié)調(diào)工作，包括安排會(huì)議議程、準(zhǔn)備會(huì)議文件，組織會(huì)議召開，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)議決議、紀(jì)要的起草工作。

第二節(jié) 執(zhí)委會(huì)會(huì)議制度

第四條 執(zhí)委主任主持執(zhí)委會(huì)會(huì)議，執(zhí)委會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的執(zhí)委出席方可舉行。執(zhí)委會(huì)會(huì)議由執(zhí)委主任召集并擔(dān)任會(huì)議主席。
第五條 執(zhí)委會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每月召開一次，在會(huì)議召開前3 天將會(huì)議通知書面送達(dá)全體執(zhí)委。臨時(shí)會(huì)議在下列情形之一發(fā)生后的7 日內(nèi)舉行：執(zhí)委主任長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；三分之一以上執(zhí)委聯(lián)名提議時(shí)；總經(jīng)理提議時(shí)。
第六條 董事會(huì)秘書應(yīng)按召集人的要求，在會(huì)議召開前將會(huì)議通知書面送達(dá)。執(zhí)委會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)、會(huì)議期限、事由及議題、發(fā)出通知的日期等。
第七條 執(zhí)委會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由執(zhí)委本人出席，執(zhí)委因故不能出席會(huì)議時(shí)，可以委托其他執(zhí)委代理出席。委托人應(yīng)以書面形式委托，被委托人出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)出具委托書。代為出席會(huì)議的執(zhí)委應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使執(zhí)委的權(quán)利。執(zhí)委如未出席某次執(zhí)委會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。總經(jīng)理可以列席執(zhí)委會(huì)會(huì)議。

第八條 參加執(zhí)委會(huì)議的執(zhí)委每人有一票表決權(quán)，在爭(zhēng)議雙方票數(shù)相等時(shí)執(zhí)委主任另有一票表決權(quán)。執(zhí)委會(huì)會(huì)議可以采取書面形式召開。以書面形式召開執(zhí)委會(huì)會(huì)議時(shí)，董事會(huì)秘書應(yīng)將議案派發(fā)給全體執(zhí)委，簽字同意的執(zhí)委達(dá)到1/2以上，相關(guān)議案即構(gòu)成執(zhí)委會(huì)決議。

第三節(jié)決議事項(xiàng)
第九條 執(zhí)委會(huì)主要議事范圍:
1、集團(tuán)的總體發(fā)展戰(zhàn)略，各事業(yè)部的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與目標(biāo)； 2、集團(tuán)的年度戰(zhàn)略規(guī)劃及預(yù)算方案； 3、集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理的基本組織政策與組織機(jī)構(gòu)設(shè)置； 4、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理、資金結(jié)算基本原則，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度； 5、集團(tuán)高管人員薪酬與考核方案，集團(tuán)人力資源管理制度； 6、集團(tuán)科技發(fā)展規(guī)劃及重大科技攻關(guān)項(xiàng)目； 7、調(diào)整與決定各事業(yè)部所管轄子公司或所經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的范圍； 8、事業(yè)部對(duì)所管轄子公司或所經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的基本管理模式； 9、事業(yè)部擬訂的重大項(xiàng)目投資與兼并收購(gòu)方案； 10、 對(duì)各事業(yè)部負(fù)責(zé)人、事業(yè)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、各管理中心負(fù)責(zé)人聘任與解聘； 11、 各事業(yè)部擬訂的事業(yè)部副職、事業(yè)部所屬子公司或職能管理部門負(fù)責(zé)人聘任或解聘方案； 12、 各事業(yè)部擬訂的事業(yè)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 13、 各事業(yè)部擬訂的事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算方案與決算報(bào)告； 14、 集團(tuán)融資方案，事業(yè)部 萬(wàn)元以上的融資計(jì)劃； 15、 集團(tuán)作屬各公司擔(dān)保方案 16、 對(duì)事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行定期與不定期的審計(jì)與監(jiān)督 17、 對(duì)事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果確定對(duì)事業(yè)部的獎(jiǎng)懲與分配 18、 董事會(huì)閉會(huì)期間其它事項(xiàng)： （1）決定 萬(wàn)元以下的短期投資項(xiàng)目 （2）決定 萬(wàn)元以下的長(zhǎng)期投資項(xiàng)目 （3）其它臨時(shí)授權(quán)

第十條 議案的提出 1、有關(guān)各事業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理議案，原則上由分管執(zhí)委提出 2、人事任免議案由執(zhí)委主任提出；總經(jīng)理、分管執(zhí)委按權(quán)限分別提出； 3、機(jī)構(gòu)設(shè)置議案由執(zhí)委主任提出，事業(yè)部管理機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)設(shè)置議案由分管執(zhí)委提出，董事長(zhǎng)審查后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)； 4、各項(xiàng) ……（未完，全文共4302字，當(dāng)前僅顯示2173字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《關(guān)于設(shè)立集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)的議案》）