當(dāng)前新型傳銷的表現(xiàn)形式、監(jiān)管難點(diǎn)及對(duì)策

目錄/提綱：……
一、傳銷的概念、類型和危害
二、如何正確區(qū)分和辨別傳銷和直銷行為
三、當(dāng)前新型傳銷的表現(xiàn)形式
（一）網(wǎng)絡(luò)傳銷
（二）金融傳銷
（三）假借“直銷”名義的變相傳銷
（四）微信傳銷
四、新型傳銷的監(jiān)管難點(diǎn)
（一）發(fā)現(xiàn)案源難
（二）調(diào)查取證難
（三）案件管轄難
（四）責(zé)任追究難
五、新型傳銷的監(jiān)管對(duì)策
（一）加大網(wǎng)絡(luò)微信監(jiān)控力度
（二）加強(qiáng)直銷行業(yè)監(jiān)管
（三）強(qiáng)化部門執(zhí)法協(xié)作
（四）提升電子證據(jù)收集能力
（五）擴(kuò)大宣傳教育影響力
（六）完善相關(guān)法律規(guī)定
……
當(dāng)前新型傳銷的表現(xiàn)形式、監(jiān)管難點(diǎn)及對(duì)策
工商局公平交易處

在目前全市經(jīng)濟(jì)下行壓力增大、政府提倡“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”的大環(huán)境下，新一輪投資創(chuàng)業(yè)熱潮正在興起，雖然大規(guī)模和公開(kāi)的傳銷活動(dòng)在我市已經(jīng)絕跡，但是各種改頭換面的新型傳銷代之而起，一些不法分子利用人們急于投資賺錢的心理，布下一個(gè)個(gè)更加隱蔽、更具誘惑、更強(qiáng)欺騙的傳銷陷阱，令人防不勝防，一些不明就里的群眾已經(jīng)上當(dāng)受騙，全市打傳形勢(shì)十分嚴(yán)峻，打擊傳銷工作依然任重道遠(yuǎn)。打傳也要適應(yīng)新常態(tài)，本文分析了新形勢(shì)下傳銷的表現(xiàn)形式、監(jiān)管難點(diǎn)，對(duì)如何完善監(jiān)管、整治對(duì)策進(jìn)行探討研究，希望能為我市因應(yīng)新態(tài)勢(shì)的打傳工作有所推助。
一、傳銷的概念、類型和危害
2005年11月1日起施行的《禁止傳銷條例》第二條明確規(guī)定：傳銷是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給予報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響_的行為。傳銷行為主要包括以下三種類型：
第一種是打著“資本運(yùn)作”、“人際網(wǎng)絡(luò)”、“連鎖銷售”、“特許經(jīng)營(yíng)”、“加盟連鎖”的幌子，謊稱“國(guó)家搞試點(diǎn)”、“國(guó)家扶持投資項(xiàng)目”、“西部大開(kāi)發(fā)”、“中國(guó)-東盟博覽會(huì)和泛北部灣建設(shè)”、“振興東北”等，以介紹工作、從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等名義欺騙他人離開(kāi)居所地（從甲地到乙地）非法聚集參與傳銷活動(dòng)的
……（新文秘網(wǎng)http://m.120pk.cn省略948字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
：產(chǎn)品是否流通。非法傳銷公司不過(guò)是個(gè)“聚眾融資”游戲，高額的入門費(fèi)加上無(wú)法在市場(chǎng)中流通的低質(zhì)高價(jià)產(chǎn)品，不會(huì)維持太長(zhǎng)時(shí)間。他們的銷售方式是采取讓入門的所有銷售人員都要認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品，但這些產(chǎn)品不在市場(chǎng)上流通，只作為拉進(jìn)下一個(gè)銷售人員的樣本或者宣傳品。最后的局面是所有銷售人員人手一份，產(chǎn)品根本沒(méi)有在市場(chǎng)中流通或者銷售。并且這些非法傳銷公司的組織者的收益主要也來(lái)自參加者繳納的入門費(fèi)或認(rèn)購(gòu)商品等方式變相繳納的費(fèi)用，因?yàn)楫a(chǎn)品不流通，組織者多半利用后參加者所繳付的部分費(fèi)用支付先參加者的報(bào)酬維持運(yùn)作。但直銷企業(yè)則完全相反，一方面企業(yè)產(chǎn)品要求質(zhì)量好，另一方面，產(chǎn)品在市場(chǎng)上的銷售也比較好。對(duì)于直銷企業(yè)而言，產(chǎn)品優(yōu)良與否是決定產(chǎn)品銷量的根本原因，因?yàn)楫a(chǎn)品的流通渠道是由生產(chǎn)廠家通過(guò)直銷員銷售到顧客手中的，中間沒(méi)有其他環(huán)節(jié)，并且少有廣告。
區(qū)別四：有無(wú)退貨保障制度。非法傳銷公司的產(chǎn)品一旦銷售就無(wú)法退換，或者想方設(shè)法給退貨顧客設(shè)置障礙。這一點(diǎn)與直銷企業(yè)完全不同。凡是正規(guī)的直銷企業(yè)都會(huì)為顧客提供完善的購(gòu)貨保障。比如給一般顧客承諾在購(gòu)貨后7天內(nèi)退回仍具有銷售價(jià)值的產(chǎn)品，可獲100％現(xiàn)金退款。
區(qū)別五：個(gè)人報(bào)酬是否按勞分配。非法傳銷公司以實(shí)際上根本不可能實(shí)現(xiàn)的高回報(bào)（3倍、5倍甚至10倍回報(bào)等）為誘餌，參加者的上線從下線的入門費(fèi)或所謂業(yè)績(jī)中抽取報(bào)酬。而直銷企業(yè)直銷員按直接向消費(fèi)者銷售產(chǎn)品的收入計(jì)算報(bào)酬，不存在上、下級(jí)關(guān)系，而直銷員的報(bào)酬總額（包括傭金、獎(jiǎng)金、各種形式的獎(jiǎng)勵(lì)以及其他經(jīng)濟(jì)利益等）最高也不會(huì)超過(guò)直銷員本人直接向消費(fèi)者銷售產(chǎn)品收入的30%。
區(qū)別六：有無(wú)店鋪經(jīng)營(yíng)。非法傳銷公司一般通過(guò)發(fā)展人員、組織網(wǎng)絡(luò)從事無(wú)店鋪或“地下”經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，或者雖有店鋪卻不是真正銷售商品、提供服務(wù)，而是以此店鋪?zhàn)鳛閭麂N活動(dòng)的據(jù)點(diǎn)。而直銷企業(yè)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)都設(shè)有實(shí)體店鋪，都有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，且都經(jīng)國(guó)家商務(wù)部批準(zhǔn)備案。
三、當(dāng)前新型傳銷的表現(xiàn)形式
（一）網(wǎng)絡(luò)傳銷
　　主要特點(diǎn)是：與網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)、消費(fèi)者的日常消費(fèi)緊密結(jié)合，具有更大的隱蔽性和更快的傳播速度，通過(guò)比較、創(chuàng)建新名詞、對(duì)傳統(tǒng)傳銷大加痛斥等方式，與傳統(tǒng)傳銷劃清界限，另外還有多次返利、循環(huán)退款的誘惑以及商家的利潤(rùn)來(lái)自于點(diǎn)擊量、加盟費(fèi)、廣告費(fèi)等欺騙性宣傳，以此來(lái)蒙蔽廣大消費(fèi)者，摧毀消費(fèi)者的心理防線從而加入傳銷隊(duì)伍。主要表現(xiàn)為：
“電子商務(wù)”式�？v觀近些年發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)傳銷案，不少都是這種名為電子商務(wù)網(wǎng)站，實(shí)為網(wǎng)絡(luò)傳銷的形式。不法分子首先注冊(cè)一個(gè)電子商務(wù)企業(yè)，再以此名義建立一個(gè)電子商務(wù)網(wǎng)站，打出電子商務(wù)的旗號(hào)，以“網(wǎng)購(gòu)”、“網(wǎng)團(tuán)”、“網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷”、“網(wǎng)絡(luò)直購(gòu)”等形式從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。
“網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)”式�！耙贿吷暇W(wǎng)娛樂(lè)，一邊上網(wǎng)賺錢”、“吃著火鍋刷著微博，月收入10萬(wàn)元”的網(wǎng)絡(luò)傳銷宣傳十分誘人。一些網(wǎng)絡(luò)傳銷分子抓住年輕人急于創(chuàng)業(yè)、渴望成功的心理，以“在家創(chuàng)業(yè)”、“網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)”、“網(wǎng)絡(luò)加盟”、“網(wǎng)絡(luò)代理”、“點(diǎn)擊廣告有錢賺”為誘餌，欺騙、引誘年輕人上當(dāng)，從而達(dá)到發(fā)展會(huì)員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷的目的。
“消費(fèi)獲利”式。近幾年，網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)不少“免費(fèi)獲利”、“增值消費(fèi)”式傳銷行為，宣稱“消費(fèi)不用花錢，免費(fèi)購(gòu)買商品”，“消費(fèi)增值”、“循環(huán)消費(fèi)”、“消費(fèi)=存錢=免費(fèi)”、“消費(fèi)滿500返500”等，欺騙性強(qiáng)，誘惑力很大，引起了不少人的興趣，最終上當(dāng)受騙。
“網(wǎng)絡(luò)游戲”式。通常打著“網(wǎng)游、網(wǎng)賺”、“玩游戲得大獎(jiǎng)”、“玩網(wǎng)游送紅包”、“私人饋贈(zèng)的金錢游戲”等旗號(hào)，通過(guò)網(wǎng)頁(yè)和網(wǎng)絡(luò)游戲平臺(tái)進(jìn)行宣傳，引誘網(wǎng)游玩家在其網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員，購(gòu)買游戲充值卡充值后，除了可以玩網(wǎng)絡(luò)游戲外，還可以推薦其他玩家成為自己的下線會(huì)員來(lái)賺錢。
“慈善互助”式。通常打著“慈善基金”、“饋贈(zèng)互助”、“網(wǎng)絡(luò)互助”、“關(guān)愛(ài)健康”、“保健養(yǎng)生”等旗號(hào)，利用人們純真的愛(ài)心和追求健康的心理，設(shè)立網(wǎng)站吸引會(huì)員注冊(cè)，捐贈(zèng)一定的慈善金、“互助金”等，吸引人們加入慈善、健身、保健聯(lián)盟，并繼續(xù)推薦、邀約其他人加入，達(dá)到傳銷騙錢的目的。
　　（二）金融傳銷
主要特點(diǎn)是：是一種新型的傳銷模式，由傳統(tǒng)的以產(chǎn)品傳銷模式為主向以純“資本運(yùn)作”詐騙方式為主。金融傳銷參加者普遍具有高收入、高起點(diǎn)、高投入的特點(diǎn)，而且更具欺騙性和危害性，參與人數(shù)眾多，涉案金額巨大。主要表現(xiàn)為：
通常打著“資本運(yùn)作”、“私募股權(quán)”、“股權(quán)投資”、“投資理財(cái)”、“金錢游戲”、“虛擬經(jīng)濟(jì)”、“網(wǎng)絡(luò)基金”、“電子黃金”等旗號(hào)，拋出“政府支持的民間資本運(yùn)作項(xiàng)目”、“政府金融試點(diǎn)”、“支持民族互聯(lián)網(wǎng)”、“投資就是愛(ài)國(guó)”、“認(rèn)購(gòu)原始股、坐家等賺錢”、“新型PE（私募股權(quán)投資）”等欺騙性、誘惑性說(shuō)法，虛構(gòu)國(guó)內(nèi)外大型投資公司、互聯(lián)網(wǎng)公司或金融機(jī)構(gòu)，以高額返利、高倍回報(bào)為誘餌吸引人們成為會(huì)員，并以匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y的股權(quán)或基金份額，同時(shí)發(fā)展、拉攏他人成為下線會(huì)員參加認(rèn)購(gòu)。
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主要特點(diǎn)是：假借“直銷”名義，或以合法的直銷公司為掩護(hù)，或冒 ……（未完，全文共7579字，當(dāng)前僅顯示2661字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《當(dāng)前新型傳銷的表現(xiàn)形式、監(jiān)管難點(diǎn)及對(duì)策》）