關于開展經(jīng)營管理制度執(zhí)行情況專項檢查的自查報告

關于開展經(jīng)營管理制度執(zhí)行情況專項檢查的自查報告

***集團：
根據(jù)集團公司《關于開展經(jīng)營管理制度執(zhí)行情況專項檢查的通知》（***經(jīng)營〔2022〕**號）要求，我司認真開展自查工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、領導高度重視，認真組織學習
我司高度重視經(jīng)營管理制度執(zhí)行情況專項檢查工作，迅速成立了以黨委書記、總經(jīng)理***同志為組長，紀委書記、工會主席***同志為副組長，各相關部
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基礎，并結(jié)合我司實際，不斷進行完善，近期先后修訂了《***公司資金支付審批權限管理辦法》等8項經(jīng)營管理制度，其中《***公司董事會議事規(guī)則（修訂稿）》已上報公司董事會，待批復后實施。通過不斷完善，確保經(jīng)營管理工作制度完整、有效。
現(xiàn)執(zhí)行的經(jīng)營管理制度主要有：在重大事項審批方面執(zhí)行《***公司章程》、《***公司董事會議事規(guī)則》；在財務管理方面執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《***集團公司財務管理辦法》、《***集團公司財務管理辦法》（我司的《財務管理辦法》正在修改中）；在資金管理方面執(zhí)行《***公司資金支付審批權限管理辦法》；在合同管理方面執(zhí)行《***公司合同管理辦法》；在物業(yè)租賃方面執(zhí)行《***公司物業(yè)租賃經(jīng)營管理暫行規(guī)定》等。我司現(xiàn)有經(jīng)營管理制度體系覆蓋經(jīng)營管理決策、執(zhí)行、監(jiān)督問責全過程，重要崗位和關鍵環(huán)節(jié)的風險得到嚴控。
（二）制度執(zhí)行方面。作為國有控股改制企業(yè)，我司嚴格按照《公司法》完善公司治理結(jié)構(gòu)，企業(yè)重大經(jīng)營管理事項均報董事會、股東會決定，并有力地貫徹落實集團公司的各項經(jīng)營管理制度，嚴格執(zhí)行按審批權限報批再實施的工作流程。在公司重大事項決策方面，嚴格執(zhí)行《***公司章程》和《***公司董事會議事規(guī)則》規(guī)定，2013年至今共召開股東會12次、董事會36次，決定公司重要經(jīng)營管理事項；嚴格執(zhí)行《***公司合同管理辦法》，今年以來共審核管理各類合同175份，并在近期進一步明確了公司法律事務部的職責職能，嚴格控制合同法律風險；在財務和資金管理方面，嚴格執(zhí)行《***集團有限公司財務管理辦法》 ……（未完，全文共1355字，當前僅顯示861字，請閱讀下面提示信息。收藏《關于開展經(jīng)營管理制度執(zhí)行情況專項檢查的自查報告》）