關(guān)于開展經(jīng)營管理制度執(zhí)行情況專項檢查的自查報告

關(guān)于開展經(jīng)營管理制度執(zhí)行情況專項檢查的自查報告

***集團(tuán)：
根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于開展經(jīng)營管理制度執(zhí)行情況專項檢查的通知》（***經(jīng)營〔2022〕**號）要求，我司認(rèn)真開展自查工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)
我司高度重視經(jīng)營管理制度執(zhí)行情況專項檢查工作，迅速成立了以黨委書記、總經(jīng)理***同志為組長，紀(jì)委書記、工會主席***同志為副組長，各相關(guān)部
……（新文秘網(wǎng)http://m.120pk.cn省略307字，正式會員可完整閱讀）……　
基礎(chǔ)，并結(jié)合我司實際，不斷進(jìn)行完善，近期先后修訂了《***公司資金支付審批權(quán)限管理辦法》等8項經(jīng)營管理制度，其中《***公司董事會議事規(guī)則（修訂稿）》已上報公司董事會，待批復(fù)后實施。通過不斷完善，確保經(jīng)營管理工作制度完整、有效。
現(xiàn)執(zhí)行的經(jīng)營管理制度主要有：在重大事項審批方面執(zhí)行《***公司章程》、《***公司董事會議事規(guī)則》；在財務(wù)管理方面執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《***集團(tuán)公司財務(wù)管理辦法》、《***集團(tuán)公司財務(wù)管理辦法》（我司的《財務(wù)管理辦法》正在修改中）；在資金管理方面執(zhí)行《***公司資金支付審批權(quán)限管理辦法》；在合同管理方面執(zhí)行《***公司合同管理辦法》；在物業(yè)租賃方面執(zhí)行《***公司物業(yè)租賃經(jīng)營管理暫行規(guī)定》等。我司現(xiàn)有經(jīng)營管理制度體系覆蓋經(jīng)營管理決策、執(zhí)行、監(jiān)督問責(zé)全過程，重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險得到嚴(yán)控。
（二）制度執(zhí)行方面。作為國有控股改制企業(yè)，我司嚴(yán)格按照《公司法》完善公司治理結(jié)構(gòu)，企業(yè)重大經(jīng)營管理事項均報董事會、股東會決定，并有力地貫徹落實集團(tuán)公司的各項經(jīng)營管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行按審批權(quán)限報批再實施的工作流程。在公司重大事項決策方面，嚴(yán)格執(zhí)行《***公司章程》和《***公司董事會議事規(guī)則》規(guī)定，2013年至今共召開股東會12次、董事會36次，決定公司重要經(jīng)營管理事項；嚴(yán)格執(zhí)行《***公司合同管理辦法》，今年以來共審核管理各類合同175份，并在近期進(jìn)一步明確了公司法律事務(wù)部的職責(zé)職能，嚴(yán)格控制合同法律風(fēng)險；在財務(wù)和資金管理方面，嚴(yán)格執(zhí)行《***集團(tuán)有限公司財務(wù)管理辦法》 ……（未完，全文共1355字，當(dāng)前僅顯示861字，請閱讀下面提示信息。收藏《關(guān)于開展經(jīng)營管理制度執(zhí)行情況專項檢查的自查報告》）