淺析當(dāng)前我區(qū)打擊傳銷犯罪的難點和對策

目錄/提綱：……
一、我區(qū)傳銷犯罪的特點
1、案件數(shù)量逐年增多
2、涉及產(chǎn)品多樣化，資本運作尤為突出
3、運作形式越來越隱蔽
4、滾動資金巨大，社會危害嚴(yán)重
二、打擊傳銷犯罪面臨的難點
2、取證難
3、打擊難
4、辦案警力不足
三、打防結(jié)合是打擊傳銷工作的關(guān)鍵
一是加大宣傳力度
二是加強(qiáng)流動人口管理
……
淺析當(dāng)前我區(qū)打擊傳銷犯罪的難點和對策

傳銷犯罪一直是公安機(jī)關(guān)打擊的重點和難點，自2006年以來，我區(qū)共破獲傳銷類案件4起，刑拘37人，移送起訴1起，移訴6人，在打擊傳銷犯罪方面取得了一定成績。但是近年來，隨著我區(qū)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，部分傳銷不法分子不斷向我區(qū)_，導(dǎo)致傳銷犯罪日益增多，“打傳”任務(wù)更加艱巨，如何掌握傳銷犯罪活動的規(guī)律特點、探索“打傳”新途徑，是當(dāng)前預(yù)防和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的一個重要課題。
一、我區(qū)傳銷犯罪的特點
1、案件數(shù)量逐年增多。2006年下半年，我區(qū)開始受理傳銷案件，當(dāng)年受案1起，立案1起；2009年受案2起，未立案； 2010年受理2起，立案1起；2011年受理4起，立案1起，2012年受理5起，立案2起。2013年截止目前受理3起，立案1起。傳銷案件逐年增長的趨勢明顯。
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生高利轉(zhuǎn)貸、暴力刑事犯罪及其他社會不穩(wěn)定因素，社會危害相當(dāng)大。
二、打擊傳銷犯罪面臨的難點
1、發(fā)現(xiàn)難。從近年來受理的舉報和打擊情況看，我區(qū)當(dāng)前參與人員多是外地人員，有東三省、北京、河北、內(nèi)蒙、山西等省，管理方式以小家庭式分散模式為主，我城區(qū)近二十個小區(qū)均有傳銷組織租住房屋，人員分散。參與人員并不長期在此居住，培訓(xùn)完交上錢立即離開，流動性很大。領(lǐng)導(dǎo)者在組織中很少出面，上下級之間相對陌生，很難搞清整個網(wǎng)絡(luò)。而新興的網(wǎng)絡(luò)傳銷則完全采用網(wǎng)上運作，隱蔽性更強(qiáng)，開發(fā)區(qū)發(fā)現(xiàn)的1起網(wǎng)絡(luò)傳銷是通過技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)的，常規(guī)偵察根本無法發(fā)現(xiàn)。
2、取證難。取證是制約傳銷犯罪定罪的關(guān)鍵。2010年最高檢與公安部出臺相關(guān)規(guī)定，對“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪”立案追訴標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為“三十個人、三個層級”，但是實際工作中，很難掌握30人以上的犯罪證據(jù)。以“8.18組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案”為例，該案中，民警在海邊多個高檔小區(qū)查獲了8個窩點，共抓獲55人，最大的窩點抓獲三四十人。經(jīng)過審查，確定了重點頭目，但每個可疑人員最多能獲取三五個下線口供，盡管有的下線交待他們這條線有四五十人甚至更多，可是人員未到案，去向不明，根本無法落實。公安機(jī)關(guān)即使千辛萬苦抓獲了傳銷頭目，往往由于證據(jù)不足而得不到檢察院、法院的認(rèn)可，不能批捕或不能起訴，最后不了了之。這樣不僅影響了辦案單位的逮捕率、起訴率，而且挫傷了辦案民警的積極性。
3、打擊難。傳銷犯罪覆蓋地域廣、戰(zhàn)線長。我區(qū)當(dāng)前存在的部分傳銷活動只是某個傳銷組織的一個末端或者部分人員，刑事打擊很難起到一擊致命的效果。例如 2009年，公安部門聯(lián)合工商局查處一起以銷售世界通手機(jī)軟件為名目的傳銷活動，當(dāng)場查獲參與傳銷人員10余人，但經(jīng)進(jìn)一步核查發(fā)現(xiàn)，我區(qū)只是該傳銷組織的一個三級代理商，組織者直接發(fā)展了五六個人，且這些人不全在開發(fā)區(qū)當(dāng)?shù)�，�?jīng)審查這種情況不符合立案條件，最終只能移交工商部門處理。此外，很多傳銷活動流竄性強(qiáng)，某些傳銷組織在外地被打擊后，內(nèi)部人員利用信息不對稱，又會流竄到其他地方重打鑼鼓，繼續(xù)開展傳銷活動，給當(dāng)?shù)亍按騻鳌惫ぷ鲙砗艽髩毫Α?br>4、辦案警li不足。打擊傳銷需要大量的人力、物力和財力，一些大的傳銷案件更加需要長期經(jīng)營，大額投入。經(jīng)偵部門是 “打傳”職能部門，但目前經(jīng)偵大隊只有6名偵查員，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足日常工作需要。2013年伊始開展了打擊侵權(quán)假冒犯罪專項行動，為期一年，考核要求高，工作任務(wù)重，上半年，大隊將主要精力放在了打擊侵權(quán)假冒犯罪專項行動上，緊接著五月又開展了整治發(fā)票專項行動，至十月結(jié)束，六月又開展了打傳專項行動，至8月結(jié)束，各項工作壓力很大，在這種情況下，我們不得不采取變通辦法，將一起傳銷案件交由派出所辦理，大隊安排警li積極給予協(xié)助。 
三、打防結(jié)合是打擊傳銷工作的關(guān)鍵
    “打傳”工作是一項長期性、系統(tǒng)性和綜合性 ……（未完，全文共3094字，當(dāng)前僅顯示1563字，請閱讀下面提示信息。收藏《淺析當(dāng)前我區(qū)打擊傳銷犯罪的難點和對策》）