目錄/提綱:……
一、我區(qū)傳銷犯罪的特點
1、案件數(shù)量逐年增多
2、涉及產(chǎn)品多樣化,資本運作尤為突出
3、運作形式越來越隱蔽
4、滾動資金巨大,社會危害嚴(yán)重
二、打擊傳銷犯罪面臨的難點
2、取證難
3、打擊難
4、辦案警力不足
三、打防結(jié)合是打擊傳銷工作的關(guān)鍵
一是加大宣傳力度
二是加強(qiáng)流動人口管理
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淺析當(dāng)前我區(qū)打擊傳銷犯罪的難點和對策
傳銷犯罪一直是公安機(jī)關(guān)打擊的重點和難點,自2006年以來,我區(qū)共破獲傳銷類案件4起,刑拘37人,移送起訴1起,移訴6人,在打擊傳銷犯罪方面取得了一定成績。但是近年來,隨著我區(qū)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展,部分傳銷不法分子不斷向我區(qū)_,導(dǎo)致傳銷犯罪日益增多,“打傳”任務(wù)更加艱巨,如何掌握傳銷犯罪活動的規(guī)律特點、探索“打傳”新途徑,是當(dāng)前預(yù)防和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的一個重要課題。
一、我區(qū)傳銷犯罪的特點
1、案件數(shù)量逐年增多。2006年下半年,我區(qū)開始受理傳銷案件,當(dāng)年受案1起,立案1起;2009年受案2起,未立案; 2010年受理2起,立案1起;2011年受理4起,立案1起,2012年受理5起,立案2起。2013年截止目前受理3起,立案1起。傳銷案件逐年增長的趨勢明顯。
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生高利轉(zhuǎn)貸、暴力刑事犯罪及其他社會不穩(wěn)定因素,社會危害相當(dāng)大。
二、打擊傳銷犯罪面臨的難點
1、發(fā)現(xiàn)難。從近年來受理的舉報和打擊情況看,我區(qū)當(dāng)前參與人員多是外地人員,有東三省、北京、河北、內(nèi)蒙、山西等省,管理方式以小家庭式分散模式為主,我城區(qū)近二十個小區(qū)均有傳銷組織租住房屋,人員分散。參與人員并不長期在此居住,培訓(xùn)完交上錢立即離開,流動性很大。領(lǐng)導(dǎo)者在組織中很少出面,上下級之間相對陌生,很難搞清整個網(wǎng)絡(luò)。而新興的網(wǎng)絡(luò)傳銷則完全采用網(wǎng)上運作,隱蔽性更強(qiáng),開發(fā)區(qū)發(fā)現(xiàn)的1起網(wǎng)絡(luò)傳銷是通過技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)的,常規(guī)偵察根本無法發(fā)現(xiàn)。
2、取證難。取證是制約傳銷犯罪定罪的關(guān)鍵。2010年最高檢與公安部出臺相關(guān)規(guī)定,對“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪”立案追訴標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為“三十個人、三個層級”,但是實際工作中,很難掌握30人以上的犯罪證據(jù)。以“8.18組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案”為例,該案中,民警在海邊多個高檔小區(qū)查獲了8個窩點,共抓獲55人,最大的窩點抓獲三四十人。經(jīng)過審查,確定了重點頭目,但每個可疑人員最多能獲取三五個下線口供,盡管有的下線交待他們這條線有四五十人甚至更多,可是人員未到案,去向不明,根本無法落實。公安機(jī)關(guān)即使千辛萬苦抓獲了傳銷頭目,往往由于證據(jù)不足而得不到檢察院、法院的認(rèn)可,不能批捕或不能起訴,最后不了了之。這樣不僅影響了辦案單位的逮捕率、起訴率,而且挫傷了辦案民警的積極性。
3、打擊難。傳銷犯罪覆蓋地域廣、戰(zhàn)線長。我區(qū)當(dāng)前存在的部分傳銷活動只是某個傳銷組織的一個末端或者部分人員,刑事打擊很難起到一擊致命的效果。例如 2009年,公安部門聯(lián)合工商局查處一起以銷售世界通手機(jī)軟件為名目的傳銷活動,當(dāng)場查獲參與傳銷人員10余人,但經(jīng)進(jìn)一步核查發(fā)現(xiàn),我區(qū)只是該傳銷組織的一個三級代理商,組織者直接發(fā)展了五六個人,且這些人不全在開發(fā)區(qū)當(dāng)?shù),?jīng)審查這種情況不符合立案條件,最終只能移交工商部門處理。此外,很多傳銷活動流竄性強(qiáng),某些傳銷組織在外地被打擊后,內(nèi)部人員利用信息不對稱,又會流竄到其他地方重打鑼鼓,繼續(xù)開展傳銷活動,給當(dāng)?shù)亍按騻鳌惫ぷ鲙砗艽髩毫Α?br>4、辦案警li不足。打擊傳銷需要大量的人力、物力和財力,一些大的傳銷案件更加需要長期經(jīng)營,大額投入。經(jīng)偵部門是 “打傳”職能部門,但目前經(jīng)偵大隊只有6名偵查員,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足日常工作需要。2013年伊始開展了打擊侵權(quán)假冒犯罪專項行動,為期一年,考核要求高,工作任務(wù)重,上半年,大隊將主要精力放在了打擊侵權(quán)假冒犯罪專項行動上,緊接著五月又開展了整治發(fā)票專項行動,至十月結(jié)束,六月又開展了打傳專項行動,至8月結(jié)束,各項工作壓力很大,在這種情況下,我們不得不采取變通辦法,將一起傳銷案件交由派出所辦理,大隊安排警li積極給予協(xié)助。
三、打防結(jié)合是打擊傳銷工作的關(guān)鍵
“打傳”工作是一項長期性、系統(tǒng)性和綜合性 ……(未完,全文共3094字,當(dāng)前僅顯示1563字,請閱讀下面提示信息。
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