淺議當(dāng)前涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控

目錄/提綱：……
一、近年來(lái)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪概況
（一）基本趨勢(shì)
（二）主要特點(diǎn)
1、犯罪手法不斷翻新
2、蔓延速度不斷加快
3、犯罪觸角縱深延伸
4、社會(huì)危害極其嚴(yán)重
二、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪所帶來(lái)的主要風(fēng)險(xiǎn)
（一）涉案資金巨大引發(fā)的金融穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)
（二）涉案人員眾多帶來(lái)的_風(fēng)險(xiǎn)
（三）多領(lǐng)域傳導(dǎo)所導(dǎo)致的政治風(fēng)險(xiǎn)
三、風(fēng)險(xiǎn)防控的相關(guān)工作建議
（一）通過分析研判發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
1、運(yùn)用各種手段，及時(shí)掌握犯罪發(fā)展趨勢(shì)
2、迅速評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
（二）通過偵查打擊應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)
1、把握偵查時(shí)機(jī)，權(quán)衡控制找準(zhǔn)突破口
2、圍繞關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，全面迅速推進(jìn)偵查工作
（三）通過多方協(xié)作控制風(fēng)險(xiǎn)
1、加強(qiáng)對(duì)外協(xié)調(diào)會(huì)商，健全務(wù)實(shí)有效的多邊合作機(jī)制
2、定期組織專項(xiàng)行動(dòng)
3、強(qiáng)化信息互通共享
（四）通過預(yù)警防范預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)
1、加強(qiáng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪專項(xiàng)情報(bào)信息工作
2、結(jié)合派出所延伸機(jī)制建設(shè)拓展預(yù)警防范控制面
3、建立涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪信息數(shù)據(jù)專庫(kù)
……
淺議當(dāng)前涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控

近年來(lái)，受全球金融動(dòng)蕩、國(guó)內(nèi)股市、樓市復(fù)蘇緩慢及國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、金融政策等因素的影響，大量熱錢涌入金融體系，給金融體系造成了沖擊的同時(shí)，也給犯罪分子提供了可乘之機(jī)，近年來(lái)，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件呈現(xiàn)出“案發(fā)緩增、大案多發(fā)、總體可控”的總體態(tài)勢(shì)。犯罪分子打著“高回報(bào)”的噱頭，向不特定社會(huì)_吸收資金實(shí)施詐騙，在給人民群眾造成重大財(cái)產(chǎn)損失的同時(shí)，也給金融體系穩(wěn)定、社會(huì)治安穩(wěn)定、政治環(huán)境穩(wěn)定帶來(lái)了巨大風(fēng)險(xiǎn)。本文中，筆者將結(jié)合相關(guān)案例，對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)行一次簡(jiǎn)略的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并針對(duì)性的提出風(fēng)險(xiǎn)防控和處理對(duì)策。
一、近年來(lái)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪概況
（一）基本趨勢(shì)
近年來(lái)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案發(fā)態(tài)勢(shì)主要呈現(xiàn)出兩大趨勢(shì)。一是案發(fā)緩增，根據(jù)公安部公布的相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自**年以來(lái)，全國(guó)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案發(fā)數(shù)量呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢(shì)，案發(fā)占比逐年升高，一方面受國(guó)家寬松貨幣政策的影響，大量流動(dòng)資金流入市場(chǎng)，給了犯罪分子可乘之機(jī)，另一方面則是受“互聯(lián)網(wǎng)+”對(duì)信貸行業(yè)的沖擊，給小額信貸平臺(tái)和網(wǎng)貸平臺(tái)的規(guī)模壯大和野蠻生長(zhǎng)提供了良好的環(huán)境，導(dǎo)致集資亂象頻頻出現(xiàn)。二是大案多發(fā)，近年大型涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件頻頻曝光在公眾視野中，此類案件
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業(yè)人員的邊界被打破，商人、離退休職工、學(xué)生、個(gè)體戶等社會(huì)各行各業(yè)都成為犯罪分子的狩獵對(duì)象，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪情形日益復(fù)雜。
4.社會(huì)危害極其嚴(yán)重。一方面涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪影響了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的健康、快速的發(fā)展，打擊了民間借貸信用，給金融領(lǐng)域帶來(lái)巨大風(fēng)險(xiǎn)隱患，另一方面由于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪在偵辦中存在的一些現(xiàn)實(shí)問題導(dǎo)致追贓難度大，挽損比率低的情況，導(dǎo)致受害人遭受巨大經(jīng)濟(jì)損失，在心理盲目無(wú)助的情況下，極易受他人_，在線下互相串聯(lián)，_上訪，三天兩頭到相關(guān)部門投訴、詢問、質(zhì)問，情緒激烈，甚至聚眾沖擊政府機(jī)關(guān)，給政府施加壓力，嚴(yán)重影響了_，影響惡劣。給社會(huì)治安和_帶來(lái)巨大風(fēng)險(xiǎn)隱患。
二、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪所帶來(lái)的主要風(fēng)險(xiǎn)
（一）涉案資金巨大引發(fā)的金融穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)
一方面，各類以金融機(jī)構(gòu)為依托和載體的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件頻發(fā)，從側(cè)面體現(xiàn)出了當(dāng)下市場(chǎng)準(zhǔn)入審核制度的不規(guī)范不嚴(yán)謹(jǐn)不完善。信貸平臺(tái)、投資平臺(tái)、第三方支付交易平臺(tái)等民間金融機(jī)構(gòu)的規(guī)模在飛速發(fā)展壯大的過程中，犯罪分子在其中渾水摸魚，嚴(yán)重影響金融系統(tǒng)的整體穩(wěn)定性和風(fēng)險(xiǎn)防控能力，在供給側(cè)改革深入推進(jìn)期，極易導(dǎo)致金融行業(yè)轉(zhuǎn)型的病態(tài)發(fā)展，威脅社會(huì)經(jīng)濟(jì)安全。
另一方面，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪嚴(yán)重打擊了實(shí)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展活力。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪吞食社會(huì)大量的閑散資金，吸引大量社會(huì)投資，殘害社會(huì)信貸信用體系，導(dǎo)致資金流動(dòng)減速，經(jīng)濟(jì)活力減弱，資金杠桿能力下降，實(shí)體企業(yè)缺乏及時(shí)、充足的流動(dòng)資金的盤活，企業(yè)生存危在旦夕，經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力受到嚴(yán)重影響。
（二）涉案人員眾多帶來(lái)的_風(fēng)險(xiǎn)
涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪受害_既有本省本市的、也有外省外地的，既有單位在職員工、也有離退休人員，甚至下崗失業(yè)人員和在校大學(xué)生等，幾乎涉及社會(huì)各階層。由于參與人數(shù)眾多，往往容易引發(fā)受害人擠兌、群訪、非法_等大規(guī)模_性事件，也易誘發(fā)暴力討債、綁架、哄搶等惡性案件，嚴(yán)重影響_。同時(shí)，由于初期參加到涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪中的人往往是既得利益者，嘗到了不勞而獲的甜頭，艱苦奮斗和積極勞動(dòng)的作風(fēng)一旦被磨滅，在喪失收入來(lái)源后，容易模仿之前獲利的方式，自行組織開展集資詐騙活動(dòng)，形成惡性循環(huán)。
（三）多領(lǐng)域傳導(dǎo)所導(dǎo)致的政治風(fēng)險(xiǎn)
近年來(lái)，受國(guó)內(nèi)外反動(dòng)_的挑撥和教唆，部分不明事理的受害_將經(jīng)濟(jì)犯罪的相關(guān)問題歸咎于黨和政府，并公開抹黑黨和政府的形象，攻擊我國(guó)政治制度和社會(huì)_，意圖引發(fā)公眾對(duì)政治制度和社會(huì)_的不滿，以期達(dá)到黑化黨和政府的目的，更有甚者_(dá)聚集受害_，圍攻黨委政府，堵門堵路，__，將經(jīng)濟(jì)犯罪問題政治化，給黨和政府的對(duì)外形象和國(guó)家政治環(huán)境穩(wěn)定帶來(lái)巨大風(fēng)險(xiǎn)。
三、風(fēng)險(xiǎn)防控的相關(guān)工作建議
（一）通過分析研判發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。
1.運(yùn)用各種手段，及時(shí)掌握犯罪發(fā)展趨勢(shì)。圍繞涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)展的新動(dòng)向，加強(qiáng)情報(bào)信息收集、分析和研判工作，著力揭示犯罪特點(diǎn)、手法、規(guī)律，從而及時(shí)掌握涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的可能性趨勢(shì)苗頭。具體實(shí)踐中，要充分運(yùn)用案件舉報(bào)、信訪投訴、110信箱、熱線電話、媒體網(wǎng)絡(luò)等公開手段，積極主動(dòng)地搜集涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索；還可采取群眾路線和專門管理相結(jié)合的方法，依靠單位、企業(yè)的保衛(wèi)部門、治安保衛(wèi)組織和群眾開展公開_，積極主動(dòng)地挖掘和獲取深層次情報(bào)信息，及時(shí)搜集、分析、掌握涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)警性、趨勢(shì)性情報(bào)信息，從而做到主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、主動(dòng)出擊。
2.迅速評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件應(yīng)確立以我為主的偵查理念，切實(shí)提高偵查工作責(zé)任感，嚴(yán)密迅速地全面掌握發(fā)案情況，正確迅速地做好案件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。迅速啟動(dòng)維穩(wěn)處置程序，將可能發(fā)展蔓延的社會(huì)危害降至最低限度。
（二）通過偵查打擊應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。
1.把握偵查時(shí)機(jī)，權(quán)衡控制找準(zhǔn)突破口。各涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件必然有著不同于他案的特點(diǎn)，應(yīng)充分考慮個(gè)案的規(guī)律特征，把握好偵查時(shí)機(jī)，根據(jù)案件特性找準(zhǔn)案件突破口，應(yīng)努力把握其中所暴露的有利于偵查突破的主要切入點(diǎn)，或由會(huì)計(jì)原始憑證、賬簿上的疑點(diǎn)入手，或由涉案資金、財(cái)物入手，或由犯罪嫌疑對(duì)象主體資格入手，或從理清“窩案”、“串案”關(guān)系入手，迅速打開工作全局。
2.圍繞關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，全面迅速推進(jìn)偵查工作。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的隱蔽性、專業(yè)性、復(fù)雜性是造成偵查工作取證難、追贓難、維穩(wěn)難的重要原因。因此，偵查機(jī)關(guān)在與犯罪分子的對(duì)抗過程中,必須緊緊圍繞涉案主犯和涉案資金兩個(gè)關(guān)鍵節(jié) ……（未完，全文共4593字，當(dāng)前僅顯示2320字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《淺議當(dāng)前涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控》）