在洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)工作會議上的講話

目錄/提綱：……
一、提高認(rèn)識，深刻理解洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控的重要意義
（一）洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控是維護(hù)金融穩(wěn)定的基石
（二）洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控是打擊犯罪的有力武器
（三）洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控是提升國家治理能力的體現(xiàn)
二、正視問題，準(zhǔn)確把握洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控面臨的形勢
（一）洗錢手法不斷翻新，防控難度加大
（二）跨境洗錢活動(dòng)增多，國際合作亟待加強(qiáng)
（三）部分機(jī)構(gòu)和個(gè)人反洗錢意識不強(qiáng)，防控措施落實(shí)不到位
三、明確目標(biāo)，全面推進(jìn)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)
（一）完善法律法規(guī)體系，為防控工作提供有力保障
（二）加強(qiáng)監(jiān)管機(jī)制建設(shè)，形成防控合力
（三）強(qiáng)化技術(shù)手段應(yīng)用，提升防控效能
（四）加強(qiáng)國際合作與交流，共同打擊跨境洗錢活動(dòng)
（五）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)與人才培養(yǎng)，提高防控能力
四、狠抓落實(shí)，確保洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)取得實(shí)效
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)與責(zé)任落實(shí)
（二）加強(qiáng)督促檢查與評估評價(jià)
（三）加強(qiáng)宣傳教育與輿論引導(dǎo)
（四）加強(qiáng)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與推廣應(yīng)用
……
在洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)工作會議上的講話

同志們：
今天，我們在這里召開洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)工作會議，這是一次十分重要的會議。洗錢活動(dòng)不僅助長了犯罪行為的蔓延，嚴(yán)重危害了金融安全和_，而且直接威脅到國家經(jīng)濟(jì)安全。因此，構(gòu)建和完善洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控體系，是我們當(dāng)前乃至今后一個(gè)時(shí)期必須抓緊抓好的重大任務(wù)。下面，我就此談幾點(diǎn)意見。
一、提高認(rèn)識，深刻理解洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控的重要意義
洗錢，作為一種嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，其危害不容小覷。它不僅為犯罪活動(dòng)提供了資金支持，使得犯罪得以持續(xù)和擴(kuò)大，而且嚴(yán)重扭曲了市場經(jīng)濟(jì)秩序，破壞了公平競爭的環(huán)境。同時(shí)，洗錢活動(dòng)還往往與_主義、毒品交易、走私販毒等跨國犯罪活動(dòng)緊密相連，成為國際犯罪活動(dòng)的重要支撐。因此，加強(qiáng)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控，不僅是維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全的需要，更是保障_和人民安居樂業(yè)的必然要求。
（一）
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多，國際合作亟待加強(qiáng)。隨著全球化的深入發(fā)展，跨境洗錢活動(dòng)日益增多。一些不法分子通過跨境轉(zhuǎn)移資金、設(shè)立空殼公司等方式進(jìn)行洗錢，給我國洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控工作帶來了新的壓力。因此，加強(qiáng)國際合作，共同打擊跨境洗錢活動(dòng)，已成為當(dāng)務(wù)之急。
（三）部分機(jī)構(gòu)和個(gè)人反洗錢意識不強(qiáng)，防控措施落實(shí)不到位。盡管我國已經(jīng)建立了較為完善的反洗錢法律法規(guī)體系，但部分機(jī)構(gòu)和個(gè)人對反洗錢工作的重視程度仍然不夠，防控措施落實(shí)不到位，存在僥幸心理和麻痹思想。這不僅為洗錢活動(dòng)提供了可乘之機(jī)，也影響了反洗錢工作的整體效果。
三、明確目標(biāo)，全面推進(jìn)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)
針對當(dāng)前洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控面臨的形勢和問題，我們要明確目標(biāo)，全面推進(jìn)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)，切實(shí)提升防控能力和水平。
（一）完善法律法規(guī)體系，為防控工作提供有力保障。要加快修訂和完善反洗錢相關(guān)法律法規(guī)，明確洗錢犯罪的界定和處罰標(biāo)準(zhǔn)，為防控工作提供堅(jiān)實(shí)的法律基礎(chǔ)。同時(shí)，要加大法律法規(guī)的宣傳力度，提高公眾對反洗錢工作的認(rèn)知度和參與度。
（二）加強(qiáng)監(jiān)管機(jī)制建設(shè)，形成防控合力。要建立健全反洗錢監(jiān)管機(jī)制，明確各部門的職責(zé)和分工，形成齊抓共管的良好局面。要加強(qiáng)對金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)等反洗錢義務(wù)主體的監(jiān)管和指導(dǎo)，督促其切實(shí)履行反洗錢職責(zé)，落實(shí)防控措施。同時(shí)，要加強(qiáng)與公安、司法等部門的溝通協(xié)調(diào)，形成信息共享、聯(lián)合執(zhí)法的良好機(jī)制。
（三）強(qiáng)化技術(shù)手段應(yīng)用，提升防控效能。要充分利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，提升反洗錢監(jiān)測和分析能力。要建立完善反洗錢信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對可疑交易的自動(dòng)識別和預(yù)警。要加強(qiáng)對新型支付手段和金融產(chǎn)品的研究和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對洗錢活動(dòng)的新趨勢和新手法。
（四）加強(qiáng)國際合作與交流，共同打擊跨境洗錢活動(dòng)。要加強(qiáng)與國際反洗錢組織和相關(guān)國家的合作與交流，分享反洗錢工作經(jīng)驗(yàn)和成果，共同研究應(yīng)對跨境洗錢活動(dòng)的策略和措施。要積極參與國際反洗錢標(biāo)準(zhǔn)的制定和修訂工作，提升我國在國際反洗錢領(lǐng)域的話語權(quán)和影響力。
（五）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)與人才培養(yǎng)，提高防控能力。要加強(qiáng)反洗錢隊(duì)伍建設(shè)，選拔和培養(yǎng)一批政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的專業(yè)人才。要加強(qiáng)對反洗錢工作人員的培訓(xùn)和教育，提高其專業(yè)素養(yǎng)和防控能力。同時(shí)，要建立健全激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制，激發(fā)反洗錢工作人員的工作積極性和創(chuàng)造力。
四、狠抓落實(shí)，確保洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)取得實(shí)效
洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，需要各方面共同努力和持續(xù)推進(jìn)。我們要狠抓落實(shí)，確保各項(xiàng)防控措施落到實(shí)處、取得實(shí)效。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)與責(zé)任落實(shí)。各級政府和相關(guān)部門要高度重視洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控工作，將其納入重要議事日程和考核范圍。要建立健全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作機(jī)制，明確責(zé)任分工和時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。
（二）加強(qiáng)督促檢查與評估評價(jià)。要加強(qiáng)對洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控工作的督促檢查和評估評價(jià)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題和不足。要建立健全問責(zé)機(jī)制，對防控工作不力、發(fā)生重大洗錢案件的單位和個(gè)人進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。
（三）加強(qiáng)宣傳教育與輿論引導(dǎo)。要加強(qiáng)對反洗錢工作的宣傳教育工作，提高公眾對反洗錢工作的認(rèn)知 ……（未完，全文共2605字，當(dāng)前僅顯示1656字，請閱讀下面提示信息。收藏《在洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)工作會議上的講話》）