縣信用社第二季度案件風險排查報告

目錄/提綱：……
一、排查時間
二、排查內容
三、排查情況
1、重點對冒名貸款及多頭貸款的清收工作進行了檢查
5、對重要空白憑證進行了檢查
6、經(jīng)檢查，我社沒有私設“小金庫”現(xiàn)象
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農(nóng)村信用社第二季度案件風險排查報告
縣農(nóng)村信用社 第二季度案件風險排查報告

省聯(lián)社** 辦事處：

根據(jù)省聯(lián)社下發(fā)《轉發(fā)中國銀監(jiān)會辦公廳關于開展排查案件風險工作有關問題的通知》【20**】** 號文件精神，我縣聯(lián)社領導高度重視，召開會議，安排部署了此項工作�，F(xiàn)將工作展開情況和排查結果報告如下：

一、排查時間
根據(jù)
……（新文秘網(wǎng)http://m.120pk.cn省略268字，正式會員可完整閱讀）……　
項工作正在進行中。

2、對50 萬元以上存取款業(yè)務進行了檢查,全縣共有 50 萬元以上存取款業(yè)務** 筆,金額** 萬元。各機構均能按要求建立建全登記簿，對存取款人及代理人的證件號碼能逐筆登記, 并能嚴格執(zhí)行大額交易登記備案制度，未發(fā)現(xiàn)有可疑交易或案件風險。

3、對全縣所有營業(yè)機構的賬戶管理及賬戶對賬情況進行了全面的檢查，全縣共有** 個帳戶,其中:基本帳戶** 個、專用帳戶** 個、一般帳戶** 個、臨時帳戶** 個。均能按要求開辦帳戶,資料齊全，沒有違規(guī)帳戶。對于客戶的開戶、銷戶、變更、使用、管理各機構均能嚴格按照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》認真執(zhí)行，對客戶資料實行一戶一檔管理，確保了客戶資料的真實性和完整性。能按季度和單位進行對帳。并對開戶單位預留印鑒的管理情況進行全面的核對檢查。

4、對抵質押貸款的他向權證及房產(chǎn)證進行了逐筆核對，各機構均建立了抵押及質押有價物品登記簿，且記錄內容詳細，在貸款歸還后領取他項權證書時能在登記簿中簽字。

5、對重要空白憑證進行了檢查。重要空白憑證入庫時能按種類分類管理；重要空白憑證出庫時能按制度規(guī)定辦理；重要空白憑證領用時能造冊登記及時銷號，營業(yè)終了，柜員使用的重要空白憑證能入庫保管；重要空白憑證作廢能造冊登記沒有繼續(xù)使用；并對重要空白憑證實物進行了核對，賬實相符。

6、經(jīng) ……（未完，全文共1184字，當前僅顯示753字，請閱讀下面提示信息。收藏《縣信用社第二季度案件風險排查報告》）