集團(tuán)有限公司會(huì)議管理辦法

目錄/提綱：……
一、適用范圍
二、會(huì)議類別
三、會(huì)議任務(wù)
（一）董事會(huì)會(huì)議
（二）監(jiān)事會(huì)會(huì)議
3、向股東提出提案4、其他需監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議的重大事項(xiàng)
8、審議其它應(yīng)由公司黨委決定的事項(xiàng)
10、討論其他需總經(jīng)理辦公會(huì)議審議的重要事項(xiàng)
5、研究決定其他有關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)
五、會(huì)議議題管理
六、會(huì)議議事規(guī)則
（二）重大事項(xiàng)實(shí)行總經(jīng)理辦公會(huì)議、班子聯(lián)席會(huì)議、董事會(huì)（黨委會(huì)）三級(jí)決策制
（三）總經(jīng)理辦公會(huì)議實(shí)行集體討論、總經(jīng)理決策制
（五）堅(jiān)持保密原則
七、會(huì)議紀(jì)要管理規(guī)則
七、其他
（一）會(huì)議紀(jì)要應(yīng)控制發(fā)放和知悉范圍
（二）會(huì)議形成的各項(xiàng)決議要按照《公司督查督辦工作管理暫行辦法》認(rèn)真貫徹落實(shí)
（三）本辦法由集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起施行
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集團(tuán)有限公司會(huì)議管理辦法

為規(guī)范公司會(huì)議召開程序、議事規(guī)則，確保會(huì)議的高質(zhì)量、高效率，實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策，特制定本辦法。
一、適用范圍。本辦法適用于公司各類會(huì)議的組織與管理。
二、會(huì)議類別。本辦法所指的公司會(huì)議包括董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議、黨委會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)班子聯(lián)席會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)、專題業(yè)務(wù)辦公會(huì)議等。
三、會(huì)議任務(wù)
（一）董事會(huì)會(huì)議。主要任務(wù)是：
1.決定董事會(huì)工作報(bào)告；
2.研究決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；
3.研究決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立和撤銷、公司內(nèi)部業(yè)務(wù)重組和改革事項(xiàng)；
4.研究決定聘任或解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；
5.研究決定公司高管人員收入分配方案；
6.研究制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告；
7.研究決定公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)控制、內(nèi)部審計(jì)、法律風(fēng)險(xiǎn)控制，并對(duì)
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和區(qū)國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)管委辦重大決策、重要工作部署、重要指示精神，研究制定貫徹實(shí)施方案；
2.組織實(shí)施董事會(huì)決定的事項(xiàng)；
3.審議公司章程及章程修改方案；
4.審議重大投資、資本運(yùn)營及融資方案；
5.審議戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃；
6.研究決定公司的經(jīng)營方針及經(jīng)營計(jì)劃；
7.審議年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、利潤分配及虧損彌補(bǔ)方案；
8.審議薪酬、福利、獎(jiǎng)懲制度及人力資源發(fā)展規(guī)劃；
9.討論決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
10.研究制定公司各項(xiàng)基本規(guī)章制度；
11.聽取班子成員、有關(guān)部門、權(quán)屬子公司的工作匯報(bào)，部署相關(guān)工作；
12.研究討論需要提交董事會(huì)、黨委會(huì)決定的其他事項(xiàng)；
13.研究決定公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各部門、一級(jí)子公司負(fù)責(zé)人任免變動(dòng)事項(xiàng)；
14.其他需聯(lián)席會(huì)議審議的重大事項(xiàng)。
(五）總經(jīng)理辦公會(huì)議。主要任務(wù)是：
1.傳達(dá)董事會(huì)決議、班子聯(lián)席會(huì)議、黨委會(huì)有關(guān)決定，并制定貫徹落實(shí)的相應(yīng)措施；
2.研究擬訂公司重大投資、資本運(yùn)營及和投融資方案；
3.研究擬訂公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃；
4.研究擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、利潤分配及虧損彌補(bǔ)方案；
5.研究擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和基本管理制度；
6.研究擬訂公司薪酬、福利、獎(jiǎng)懲制度及人力資源發(fā)展規(guī)劃；
7.聘任或解聘除應(yīng)由區(qū)國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)管委辦、董事會(huì)聘任或解聘以外的管理人員；
8.研究擬訂公司建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系的方案；
9.聽取公司各部門及權(quán)屬子公司的生產(chǎn)經(jīng)營和改革、管理工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)、檢查和督促有關(guān)工作的落實(shí)；
10.討論其他需總經(jīng)理辦公會(huì)議審議的重要事項(xiàng)。
(六）專題業(yè)務(wù)辦公會(huì)議。主要會(huì)議任務(wù)是：
1.傳達(dá)通報(bào)公司黨委、董事會(huì)、班子聯(lián)席會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議的專題、專項(xiàng)工作決議、決定，研究制定貫徹落實(shí)方案，組織實(shí)施專題、專項(xiàng)工作；
2.聽取公司分管部門和下屬單位的專項(xiàng)工作匯報(bào)，研究推進(jìn)中的存在的問題，提出解決辦法，檢查督促專項(xiàng)工作開展；
3.通報(bào)情況，研究協(xié)調(diào)部室之間的重大專項(xiàng)工作；
4.研究董事長、總經(jīng)理委托的其他事項(xiàng)；
5.研究決定其他有關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)。
五、會(huì)議議題管理
議題匯報(bào)材料應(yīng)做到主題明確、簡明扼要、事權(quán)明確、內(nèi)容完備、事實(shí)清楚、數(shù)據(jù)詳實(shí)。
（一）凡提交董事會(huì)會(huì)議和監(jiān)事會(huì)會(huì)議研究決策的議題，需責(zé)成有關(guān)部門先在一定范圍內(nèi)征求意見。經(jīng)有關(guān)方面和人員論證、評(píng)估、修改，待基本成熟后再提交會(huì)議討論決定；凡提交班子聯(lián)席會(huì)議和總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決策的事宜，都需各專題業(yè)務(wù)辦公會(huì)或權(quán)屬子公司會(huì)議審議通過后方可上會(huì)。
(二）會(huì)議議題由各單位、各部門提出，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)辦公室匯總并提交會(huì)議主持人審定。各部門根據(jù)工作進(jìn)展，在會(huì)議召開前三天向辦公室報(bào)送議題計(jì)劃，議題如有增減及時(shí)通知辦公室。
（三）議題提報(bào)部門應(yīng)積極主動(dòng)與事權(quán)部門會(huì)商,會(huì)商過程中不能達(dá)成一致意見的,由分管領(lǐng)導(dǎo)召開專題會(huì)議調(diào)度，并提出明確建議。
（四）董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議、班子聯(lián)席會(huì)議和總經(jīng)理辦公會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)匯總，報(bào)會(huì)議主持人審批；黨委會(huì)議議題由黨建工作辦公室負(fù)責(zé)匯總，報(bào)黨委書記審批；專題業(yè)務(wù)辦公會(huì)會(huì)議議題由主辦部門負(fù)責(zé)匯總，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
六、會(huì)議議事規(guī)則
（一）堅(jiān)持民主集中制原則，對(duì)需作出決定或形成決議的議題，應(yīng)充分發(fā)揚(yáng)民主、集思廣益、暢所欲言、認(rèn)真討論、充分醞釀的基礎(chǔ)上作出決定或形成決議。
（二）重大事項(xiàng)實(shí)行總經(jīng)理辦公會(huì)議、班子聯(lián)席會(huì)議、董事會(huì) ……（未完，全文共3693字，當(dāng)前僅顯示1865字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《集團(tuán)有限公司會(huì)議管理辦法》）