公司“三重一大”決策制度暫行辦法

目錄/提綱：……
（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略改制重組、兼并、破產(chǎn)、合并、分立、解散或者變更下屬企業(yè)委托經(jīng)營等重大決策
（三）公司上市、配股、分紅、發(fā)行債券或其他證券的方案
（四）公司薪酬管理及激勵機制、職工福利及收入分配方案、職工分流安置等方面的重大決策
（五）公司內(nèi)設機構、職能確定和調(diào)整
（六）公司黨的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設、反腐倡廉建設、企業(yè)文化和精神文明建設等重要部署
（七）公司工會、團委、婦聯(lián)、紀檢監(jiān)察審計重要工作安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)及扶貧的重要工作
（八）其他需要納入重大決策范圍的事項
（一）公司領導班子成員分工及調(diào)整
（二）公司中層以上干部（含同等待遇）、重點關鍵崗位非領導職務的重要業(yè)務人員的任免、聘用、解聘和后備人選的確定
（三）下屬二級全資、控股企業(yè)以及重點三級企業(yè)領導班子成員的任免、聘用、解聘，調(diào)整等
（五）其他重要人事任免事項
（一）年度投融資計劃，融資、擔保項目
（二）計劃外追加投資項目
（三）期權、期貨等金融衍生業(yè)務
（四）參與重大工程建設、重要經(jīng)營項目等投標活動或承接重大工程建設、重要經(jīng)營項目的決策
（五）重要設備和技術引進
（六）工程項目的招標投標，大宗物資材料采購和購買服務.
（一）年度預算內(nèi)大額度資金調(diào)動和使用
（二）超預算的資金調(diào)動和使用
（三）公司及下屬企業(yè)間大額資金劃撥
（四）公司較大額度的非生產(chǎn)性資金使用，以及對外……
公司“三重一大”決策制度暫行辦法

第一章 總則
第一條 為進一步促進企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)，完善決策機制，規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風險，推進集體決策的科學化、規(guī)范化、民主化、程序化，保證企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《企業(yè)關于進一步貫徹落實“三重一大”決策制度的實施意見》等相關規(guī)定，結合公司實際，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱“三重一大”是指重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作事項。
第三條 凡屬“三重一大”事項必須按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，按有關規(guī)定由公司股東大會（或出資人）、黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會、職工代表大會等決策機構，根據(jù)各自職責、權限和議事規(guī)則，集體討論決定。

第二章 決策范圍
第四條 重大決策事項，是指依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等有關法律、法規(guī)以及公司章程和公司制度等相關規(guī)定的應當由股東大會（或出資人）、黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會、職工
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期權、期貨等金融衍生業(yè)務；
（四）參與重大工程建設、重要經(jīng)營項目等投標活動或承接重大工程建設、重要經(jīng)營項目的決策；
（五）重要設備和技術引進；
（六）工程項目的招標投標，大宗物資材料采購和購買服務.
第七條 大額度資金運作事項，是指超過由企業(yè)或者履行國有資產(chǎn)出資人職責的機構所規(guī)定的企業(yè)領導人員有權調(diào)動、使用的資金限額的資金調(diào)動和使用。主要包括：
（一）年度預算內(nèi)大額度資金調(diào)動和使用；
（二）超預算的資金調(diào)動和使用；
（三）公司及下屬企業(yè)間大額資金劃撥；
（四）公司較大額度的非生產(chǎn)性資金使用，以及對外大額捐贈、贊助；
（五）其他大額度資金運作事項。

第三章 決策程序
第八條 “三重一大”事項須按有關規(guī)定由公司相關決策會議做出決定，并按法規(guī)履行報批、報備等手續(xù)。
第九條 “三重一大”事項決策前，按職責范圍先由分管領導組織有關部門就相關議題進行廣泛深入的調(diào)查，充分聽取各方面的意見，綜合分析研究，了解和掌握具體詳實的情況。如重大投資和工程項目應事先聽取業(yè)務部門專家意見；重要人事任免應事先征求國資監(jiān)管機構和企業(yè)紀檢監(jiān)察部門意見；決定企業(yè)改制而涉及職工切身利益的重大事項應聽取企業(yè)工會、職代會的意見和建議。
第十條 “三重一大”事項應提前通知所有參與決策的人員，并為所有參與決策人員提供相關材料，必要時可事先聽取反饋意見。除特殊情況外，不得臨時決議。緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的“三重一大”事項，應在事后按照規(guī)定及時向公司相關決策會議報告；臨時決定人應對決策情況負責，公司相關決策會議應當在事后按程序予以追認。
第十一條 “三重一大”事項涉及參與決策人員本人或其親屬需要回避的，應主動回避或在會前通知其回避。
第十二條 召開“三重一大”事項決策會議，必須有三分之二以上參與決策人員到會方可舉行，分管所討論議題工作的領導班子成員必須到會。集體決策會議中，對決策事項要逐項研究，參與決策的領導班子成員應對決策事項明確表示同意、不同意或緩議的意見，并說明理由；因故未能到會的領導班子成員可以書面形式表達意見。
第十三條 集體決策時，一般應遵循少數(shù)服從多數(shù)的原則，通過表決作出決定。應當采用口頭、舉手、無記名或記名投票等方式進行表決，以贊成人數(shù)超過應到會人數(shù)的一半為通過。公司主要負責人應當最后發(fā)表結論性意見。
第十四條 集體決策時，對討論中意見分歧較大或發(fā)現(xiàn)有重大問題尚不清楚的，除在緊急情況下按多數(shù)人的意見執(zhí)行外，應暫緩決策，待進一步調(diào)查研究后再做出決策。
第十五條 集體研究決定“三重一大”事項，在集團公司制度中需要董事會、股東會通過的，應將討論結果提交董事會、股東會按照相關議事規(guī)則審議。
第十六條 集體研究決定“三重一大”事項，需經(jīng)職工代表大會討論通過的，應當經(jīng)職工代表大會討論通過后實施。
第十七條 對尚未正式公布的會議決定和需要b_m的會議內(nèi)容，與會人員不得外泄。
第十八條 對“三重一大”事項的決策結果，應以書面形式通知有關職能部門及相關人員執(zhí)行，或者以公司文件下發(fā)實施。
第十九條 公司所決定的“三重一大”事項，由企業(yè)負責人按照工作分工組織實施，并明確落實部門和責任人。參與決策的個人對集體決策有不同意見，可以保留或者向上級反映，但在沒有做出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。如遇特殊情況需對決策內(nèi)容作重大調(diào)整，應重新按規(guī)定履行決策程序。
第二十條 “三重一大”事項決策會議決定的事項、過程、參與人及其意見、結論等內(nèi)容，應當完整、詳細記錄，及時形成會議紀要并存檔備查。
第二十一條 公司應按照《公司法》、《企業(yè)資產(chǎn)法》、《企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法規(guī)向履行資產(chǎn)出資人職責的機構報告有關“三重一大”事項決策情況。

第四章 決策報 ……（未完，全文共3975字，當前僅顯示2008字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司“三重一大”決策制度暫行辦法》）