在2024年度全市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動推進會上的講話

目錄/提綱：……
一、提高警惕，深刻領(lǐng)會打擊治理洗錢違法犯罪行動的重要意義
（一）打擊治理洗錢違法犯罪是維護國家經(jīng)濟安全的必然要求
（二）打擊治理洗錢違法犯罪是維護社會公平正義的重要舉措
（三）打擊治理洗錢違法犯罪是提升國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的必然要求
二、認(rèn)清形勢，準(zhǔn)確把握洗錢違法犯罪活動的特點、趨勢和危害
（一）洗錢違法犯罪活動的特點
1、手段隱蔽，方式多樣
2、涉及領(lǐng)域廣泛，跨境犯罪增多
3、專業(yè)化、組織化程度提高
（二）洗錢違法犯罪活動的趨勢
1、洗錢活動將更加隱蔽和復(fù)雜
2、跨境洗錢活動將更加頻繁和猖獗
3、洗錢活動將與上游犯罪更加緊密地結(jié)合
（三）洗錢違法犯罪活動的危害
1、破壞經(jīng)濟金融秩序
2、助長上游犯罪滋生蔓延
3、損害社會公平正義和人民群眾合法權(quán)益
三、明確任務(wù)，切實推動打擊治理洗錢違法犯罪行動取得實效
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作機制
一是要成立專門的領(lǐng)導(dǎo)小組或工作機構(gòu)，負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促檢查各項工作的開展情況
二是要完善部門間、地區(qū)間的信息共享和協(xié)作配合機制，形成工作合力
（二）提高執(zhí)法水平，加大打擊力度
一是要加強執(zhí)法隊伍建設(shè)，提高執(zhí)法人員的專業(yè)素質(zhì)和執(zhí)法能力
二是要完善執(zhí)法程序和制度規(guī)范，確保執(zhí)法活動的公正性和合法性
三是要加強對洗錢違法犯罪活動的監(jiān)測和預(yù)警工作，及時發(fā)現(xiàn)和處置可疑線索和案件
四是要加大對洗錢違法犯罪……
在2024年度全市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動推進會上的講話

同志們：
今天，我們在這里隆重召開全市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動推進會，主要任務(wù)是深入貫徹中央和省、市關(guān)于打擊治理洗錢違法犯罪的決策部署，總結(jié)前一階段工作，分析當(dāng)前形勢，研究部署下一階段工作，進一步推動我市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動向縱深發(fā)展。
洗錢違法犯罪是嚴(yán)重的經(jīng)濟犯罪，不僅助長了上游犯罪的滋生蔓延，扭曲了正常的經(jīng)濟金融秩序，而且嚴(yán)重侵害了人民群眾切身利益，影響了社會和諧穩(wěn)定。開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動，是維護國家經(jīng)濟安全、_和人民群眾合法權(quán)益的重要舉措，也是我們踐行以人民為中心發(fā)展思想的具體體現(xiàn)。因此，我們必須從政治和全局的高度，充分認(rèn)識開展這次行動的重要性和緊迫性，以更加堅定的決心、更加有力的措施、更加扎實的工作，推動打擊治理洗錢違法犯罪工作取得新的更大成效。
一、提高警惕，深刻領(lǐng)會打擊治理洗錢違法犯罪行動的重要意義
（一）打擊治理洗錢違法犯罪是維護國家經(jīng)濟安全的必然要求
經(jīng)濟安全是國j-a全的重要組成部分，洗錢違法犯罪活動嚴(yán)重破壞了經(jīng)濟金融
……（新文秘網(wǎng)http://m.120pk.cn省略753字，正式會員可完整閱讀）……　
動難以被察覺和追蹤。同時，隨著科技的發(fā)展，洗錢手段也在不斷更新?lián)Q代，如利用虛擬貨幣、網(wǎng)絡(luò)支付等新興技術(shù)進行洗錢活動，增加了打擊難度。
2.涉及領(lǐng)域廣泛，跨境犯罪增多。洗錢活動不僅涉及金融、房地產(chǎn)、珠寶等多個領(lǐng)域，而且往往與跨境犯罪活動緊密相連。犯罪分子通過跨境轉(zhuǎn)移資金、設(shè)立離岸公司等方式，將犯罪所得轉(zhuǎn)移到國外，逃避法律制裁。
3.專業(yè)化、組織化程度提高。隨著洗錢活動的不斷發(fā)展，一些犯罪分子開始形成專業(yè)的洗錢團伙，甚至建立起了完善的洗錢網(wǎng)絡(luò)。這些團伙和組織具有高度的隱蔽性和反偵查能力，給打擊工作帶來了極大困難。
（二）洗錢違法犯罪活動的趨勢
1.洗錢活動將更加隱蔽和復(fù)雜。隨著科技的發(fā)展和金融市場的不斷創(chuàng)新，洗錢犯罪分子將利用更加隱蔽和復(fù)雜的手段進行洗錢活動，如利用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)進行資金清洗和轉(zhuǎn)移。
2.跨境洗錢活動將更加頻繁和猖獗。隨著全球化的深入發(fā)展和國際經(jīng)濟交流的增多，跨境洗錢活動將更加頻繁和猖獗。犯罪分子將利用國際金融體系的漏洞和監(jiān)管空白進行跨境資金轉(zhuǎn)移和清洗。
3.洗錢活動將與上游犯罪更加緊密地結(jié)合。洗錢活動往往是上游犯罪的延續(xù)和擴大，隨著上游犯罪活動的不斷增多和變化，洗錢活動也將與上游犯罪更加緊密地結(jié)合，形成更加復(fù)雜的犯罪網(wǎng)絡(luò)。
（三）洗錢違法犯罪活動的危害
1.破壞經(jīng)濟金融秩序。洗錢活動通過復(fù)雜的金融交易和資金流轉(zhuǎn)手段，掩蓋了犯罪資金的來源和性質(zhì)，干擾了正常的經(jīng)濟金融活動，破壞了經(jīng)濟金融秩序的穩(wěn)定和發(fā)展。
2.助長上游犯罪滋生蔓延。洗錢活動為上游犯罪提供了資金通道和“清洗”機制，使得犯罪所得得以隱匿和轉(zhuǎn)移，助長了犯罪分子的囂張氣焰，加劇了犯罪活動的蔓延和擴散。
3.損害社會公平正義和人民群眾合法權(quán)益。洗錢活動往往與貪污賄賂、毒品犯罪、黑社會性質(zhì)組織犯罪等嚴(yán)重刑事犯罪緊密相連，損害了社會公平正義和人民群眾合法權(quán)益。同時，洗錢活動還導(dǎo)致大量非法資金流入市場，扭曲了市場競爭機制，破壞了公平競爭的市場環(huán)境。
三、明確任務(wù)，切實推動打擊治理洗錢違法犯罪行動取得實效
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作機制
打擊治理洗錢違法犯罪是一項系統(tǒng)工程，需要各部門、各單位的密切配合和協(xié)作。我們要加強組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全打擊治理洗錢違法犯罪的工作機制。一是要成立專門的領(lǐng)導(dǎo)小組或工作機構(gòu)，負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促檢查各項工作的開展情況。二是要完善部門間、地區(qū)間的信息共享和協(xié)作配合機制，形成工作合力。三是要加強與國際社會的合作與交流，借鑒國際先進經(jīng)驗和技術(shù)手段，提升我國打擊治理洗錢違法犯罪的能力和水平。
（二）提高執(zhí)法水平，加大打擊力度
執(zhí)法部門是打擊治理洗錢違法犯罪的主力軍。我們要提高執(zhí)法水平，加大打擊力度。一是要加強執(zhí)法隊伍建設(shè)，提高執(zhí)法人員的專業(yè)素質(zhì)和執(zhí)法能力。二是要完善執(zhí)法程序和制度規(guī)范，確保執(zhí)法活動的公正性和合法性。三是要加強對洗錢違法犯罪活動的監(jiān)測和預(yù)警工作，及時發(fā)現(xiàn)和處置可疑線索和案件。四是要加大對洗錢違法犯罪分子的懲處力度，依法嚴(yán)懲洗錢犯罪行為。
（三）加強宣傳教育，提高公眾意識
打擊治理洗錢違法犯罪需要全社會的共同參與和支持。我們要加強宣傳教育力度，提高公眾對洗錢違法犯罪的認(rèn)識和防范意識。一是要通過多種渠道和形式開展宣傳教育活動，如舉辦講座、制作宣傳片、發(fā)布公益廣告等。二是要加強對重點人群的宣傳教育，如金融從業(yè)人員、企業(yè)員工、學(xué)生等。三是要鼓勵公眾積極舉報洗錢違法犯罪線索和行為，形成全社會共同參與打擊治理洗錢違法犯罪的良好氛圍。
（四）強化監(jiān)管措施，防范風(fēng)險隱患
金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)是洗錢活動的重要渠道和環(huán)節(jié)。我們要強化對這些機構(gòu)的監(jiān)管措施，防范風(fēng)險隱患。一是要加強對金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)的監(jiān)督檢查力度，確保其嚴(yán)格遵守反洗錢法律法規(guī)和規(guī)章制度。二是要督促金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)控制度和風(fēng)險管理機制，提高風(fēng)險防范能力。三是要加強對金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)從業(yè)人員的培訓(xùn) ……（未完，全文共4017字，當(dāng)前僅顯示2116字，請閱讀下面提示信息。收藏《在2024年度全市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動推進會上的講話》）