在2024年度全市打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)推進(jìn)會(huì)上的講話(huà)

目錄/提綱：……
一、提高警惕，深刻領(lǐng)會(huì)打擊治理洗錢(qián)違法犯罪行動(dòng)的重要意義
（一）打擊治理洗錢(qián)違法犯罪是維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的必然要求
（二）打擊治理洗錢(qián)違法犯罪是維護(hù)社會(huì)公平正義的重要舉措
（三）打擊治理洗錢(qián)違法犯罪是提升國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的必然要求
二、認(rèn)清形勢(shì)，準(zhǔn)確把握洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)的特點(diǎn)、趨勢(shì)和危害
（一）洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)的特點(diǎn)
1、手段隱蔽，方式多樣
2、涉及領(lǐng)域廣泛，跨境犯罪增多
3、專(zhuān)業(yè)化、組織化程度提高
（二）洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)的趨勢(shì)
1、洗錢(qián)活動(dòng)將更加隱蔽和復(fù)雜
2、跨境洗錢(qián)活動(dòng)將更加頻繁和猖獗
3、洗錢(qián)活動(dòng)將與上游犯罪更加緊密地結(jié)合
（三）洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)的危害
1、破壞經(jīng)濟(jì)金融秩序
2、助長(zhǎng)上游犯罪滋生蔓延
3、損害社會(huì)公平正義和人民群眾合法權(quán)益
三、明確任務(wù)，切實(shí)推動(dòng)打擊治理洗錢(qián)違法犯罪行動(dòng)取得實(shí)效
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作機(jī)制
一是要成立專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)小組或工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促檢查各項(xiàng)工作的開(kāi)展情況
二是要完善部門(mén)間、地區(qū)間的信息共享和協(xié)作配合機(jī)制，形成工作合力
（二）提高執(zhí)法水平，加大打擊力度
一是要加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，提高執(zhí)法人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和執(zhí)法能力
二是要完善執(zhí)法程序和制度規(guī)范，確保執(zhí)法活動(dòng)的公正性和合法性
三是要加強(qiáng)對(duì)洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)的監(jiān)測(cè)和預(yù)警工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置可疑線(xiàn)索和案件
四是要加大對(duì)洗錢(qián)違法犯罪……
在2024年度全市打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)推進(jìn)會(huì)上的講話(huà)

同志們：
今天，我們?cè)谶@里隆重召開(kāi)全市打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)推進(jìn)會(huì)，主要任務(wù)是深入貫徹中央和省、市關(guān)于打擊治理洗錢(qián)違法犯罪的決策部署，總結(jié)前一階段工作，分析當(dāng)前形勢(shì)，研究部署下一階段工作，進(jìn)一步推動(dòng)我市打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)向縱深發(fā)展。
洗錢(qián)違法犯罪是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪，不僅助長(zhǎng)了上游犯罪的滋生蔓延，扭曲了正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序，而且嚴(yán)重侵害了人民群眾切身利益，影響了社會(huì)和諧穩(wěn)定。開(kāi)展打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)，是維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全、_和人民群眾合法權(quán)益的重要舉措，也是我們踐行以人民為中心發(fā)展思想的具體體現(xiàn)。因此，我們必須從政治和全局的高度，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展這次行動(dòng)的重要性和緊迫性，以更加堅(jiān)定的決心、更加有力的措施、更加扎實(shí)的工作，推動(dòng)打擊治理洗錢(qián)違法犯罪工作取得新的更大成效。
一、提高警惕，深刻領(lǐng)會(huì)打擊治理洗錢(qián)違法犯罪行動(dòng)的重要意義
（一）打擊治理洗錢(qián)違法犯罪是維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的必然要求
經(jīng)濟(jì)安全是國(guó)j-a全的重要組成部分，洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)嚴(yán)重破壞了經(jīng)濟(jì)金融
……（新文秘網(wǎng)http://m.120pk.cn省略753字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
動(dòng)難以被察覺(jué)和追蹤。同時(shí)，隨著科技的發(fā)展，洗錢(qián)手段也在不斷更新?lián)Q代，如利用虛擬貨幣、網(wǎng)絡(luò)支付等新興技術(shù)進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)，增加了打擊難度。
2.涉及領(lǐng)域廣泛，跨境犯罪增多。洗錢(qián)活動(dòng)不僅涉及金融、房地產(chǎn)、珠寶等多個(gè)領(lǐng)域，而且往往與跨境犯罪活動(dòng)緊密相連。犯罪分子通過(guò)跨境轉(zhuǎn)移資金、設(shè)立離岸公司等方式，將犯罪所得轉(zhuǎn)移到國(guó)外，逃避法律制裁。
3.專(zhuān)業(yè)化、組織化程度提高。隨著洗錢(qián)活動(dòng)的不斷發(fā)展，一些犯罪分子開(kāi)始形成專(zhuān)業(yè)的洗錢(qián)團(tuán)伙，甚至建立起了完善的洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)。這些團(tuán)伙和組織具有高度的隱蔽性和反偵查能力，給打擊工作帶來(lái)了極大困難。
（二）洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)的趨勢(shì)
1.洗錢(qián)活動(dòng)將更加隱蔽和復(fù)雜。隨著科技的發(fā)展和金融市場(chǎng)的不斷創(chuàng)新，洗錢(qián)犯罪分子將利用更加隱蔽和復(fù)雜的手段進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)，如利用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)進(jìn)行資金清洗和轉(zhuǎn)移。
2.跨境洗錢(qián)活動(dòng)將更加頻繁和猖獗。隨著全球化的深入發(fā)展和國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流的增多，跨境洗錢(qián)活動(dòng)將更加頻繁和猖獗。犯罪分子將利用國(guó)際金融體系的漏洞和監(jiān)管空白進(jìn)行跨境資金轉(zhuǎn)移和清洗。
3.洗錢(qián)活動(dòng)將與上游犯罪更加緊密地結(jié)合。洗錢(qián)活動(dòng)往往是上游犯罪的延續(xù)和擴(kuò)大，隨著上游犯罪活動(dòng)的不斷增多和變化，洗錢(qián)活動(dòng)也將與上游犯罪更加緊密地結(jié)合，形成更加復(fù)雜的犯罪網(wǎng)絡(luò)。
（三）洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)的危害
1.破壞經(jīng)濟(jì)金融秩序。洗錢(qián)活動(dòng)通過(guò)復(fù)雜的金融交易和資金流轉(zhuǎn)手段，掩蓋了犯罪資金的來(lái)源和性質(zhì)，干擾了正常的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)，破壞了經(jīng)濟(jì)金融秩序的穩(wěn)定和發(fā)展。
2.助長(zhǎng)上游犯罪滋生蔓延。洗錢(qián)活動(dòng)為上游犯罪提供了資金通道和“清洗”機(jī)制，使得犯罪所得得以隱匿和轉(zhuǎn)移，助長(zhǎng)了犯罪分子的囂張氣焰，加劇了犯罪活動(dòng)的蔓延和擴(kuò)散。
3.損害社會(huì)公平正義和人民群眾合法權(quán)益。洗錢(qián)活動(dòng)往往與貪污賄賂、毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪等嚴(yán)重刑事犯罪緊密相連，損害了社會(huì)公平正義和人民群眾合法權(quán)益。同時(shí)，洗錢(qián)活動(dòng)還導(dǎo)致大量非法資金流入市場(chǎng)，扭曲了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，破壞了公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。
三、明確任務(wù)，切實(shí)推動(dòng)打擊治理洗錢(qián)違法犯罪行動(dòng)取得實(shí)效
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作機(jī)制
打擊治理洗錢(qián)違法犯罪是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，需要各部門(mén)、各單位的密切配合和協(xié)作。我們要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全打擊治理洗錢(qián)違法犯罪的工作機(jī)制。一是要成立專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)小組或工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促檢查各項(xiàng)工作的開(kāi)展情況。二是要完善部門(mén)間、地區(qū)間的信息共享和協(xié)作配合機(jī)制，形成工作合力。三是要加強(qiáng)與國(guó)際社會(huì)的合作與交流，借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)手段，提升我國(guó)打擊治理洗錢(qián)違法犯罪的能力和水平。
（二）提高執(zhí)法水平，加大打擊力度
執(zhí)法部門(mén)是打擊治理洗錢(qián)違法犯罪的主力軍。我們要提高執(zhí)法水平，加大打擊力度。一是要加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，提高執(zhí)法人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和執(zhí)法能力。二是要完善執(zhí)法程序和制度規(guī)范，確保執(zhí)法活動(dòng)的公正性和合法性。三是要加強(qiáng)對(duì)洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)的監(jiān)測(cè)和預(yù)警工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置可疑線(xiàn)索和案件。四是要加大對(duì)洗錢(qián)違法犯罪分子的懲處力度，依法嚴(yán)懲洗錢(qián)犯罪行為。
（三）加強(qiáng)宣傳教育，提高公眾意識(shí)
打擊治理洗錢(qián)違法犯罪需要全社會(huì)的共同參與和支持。我們要加強(qiáng)宣傳教育力度，提高公眾對(duì)洗錢(qián)違法犯罪的認(rèn)識(shí)和防范意識(shí)。一是要通過(guò)多種渠道和形式開(kāi)展宣傳教育活動(dòng)，如舉辦講座、制作宣傳片、發(fā)布公益廣告等。二是要加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人群的宣傳教育，如金融從業(yè)人員、企業(yè)員工、學(xué)生等。三是要鼓勵(lì)公眾積極舉報(bào)洗錢(qián)違法犯罪線(xiàn)索和行為，形成全社會(huì)共同參與打擊治理洗錢(qián)違法犯罪的良好氛圍。
（四）強(qiáng)化監(jiān)管措施，防范風(fēng)險(xiǎn)隱患
金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)是洗錢(qián)活動(dòng)的重要渠道和環(huán)節(jié)。我們要強(qiáng)化對(duì)這些機(jī)構(gòu)的監(jiān)管措施，防范風(fēng)險(xiǎn)隱患。一是要加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查力度，確保其嚴(yán)格遵守反洗錢(qián)法律法規(guī)和規(guī)章制度。二是要督促金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力。三是要加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的培訓(xùn) ……（未完，全文共4017字，當(dāng)前僅顯示2116字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《在2024年度全市打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)推進(jìn)會(huì)上的講話(huà)》）