公司2013年度董事會工作報告

目錄/提綱：……
一、2013年度董事會主要工作情況
（一）完善公司治理
（二）制定了清晰可行的業(yè)務發(fā)展目標
（三）積極籌措發(fā)展資金
二、董事履行職責情況
三、2014年董事會工作安排
（一）全力支持公司經(jīng)營層完成2014年的主要工作
5、有序推進項目建設工作
（二）進一步提升公司治理水平
（三）建立健全內部控制體系
……
公司2013年度董事會工作報告

各位股東及股東代表：
根據(jù)相關法律法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定，現(xiàn)將董事會2013年主要工作和2014年工作安排報告如下：
2013年，國內外的宏觀經(jīng)濟形勢仍然復雜多變，中國正在進行艱難經(jīng)濟轉型，匯率波動頻繁、銀行信貸較緊、國內市場競爭激烈，公司董事會對生產(chǎn)經(jīng)營過程中的重大事項進行了認真研究和審慎決策，公司治理結構不斷完善、內部控制體系逐步健全、業(yè)務發(fā)展更加順暢，為公司實現(xiàn)平穩(wěn)增長提供了有力支持。
2013年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入963928015.49元，同比下降約1.88%；實現(xiàn)凈利潤14378683.23元，每股收益0.18元，去年為0.14元。
一、2013年度董事會主要工作情況
（一）完善公司治理
2013年，公司董事會共召開5次會議。董事會對涉及公司重大建設項目、關聯(lián)交易、公司經(jīng)營范圍的變更等事項進行了認真研究并審慎決策。
報告期內，公司根據(jù)企業(yè)的實際情況，對上
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資渠道。
二、董事履行職責情況
2013年，公司各位董事勤勉盡責，能夠按照規(guī)定參加董事會會議，認真審議各項議案，并提出自己的意見和建議。在董事會閉會期間，公司董事能夠通過與公司經(jīng)營層的交流，了解公司經(jīng)營管理狀況，更好地履行董事職責。
2013年度，董事會根據(jù)《公司法》、《證券法》及其他有關法律法規(guī)和《公司章程》的要求，對超出董事會權限的審議事項及時提請股東大會決議，同時嚴格按照股東大會的決議及授權，認真執(zhí)行股東大會通過的各項決議。
三、2014年董事會工作安排
2014年，是公司實現(xiàn)原糧購銷擴規(guī)模，糧油加工上精品發(fā)展目標的重要一年。公司將全面推進一體化經(jīng)營，跨區(qū)域發(fā)展，繼續(xù)搭建企業(yè)發(fā)展平臺，以面對復雜的經(jīng)濟環(huán)境和2014年經(jīng)營目標的巨大挑戰(zhàn)。公司董事會將審時度勢、科學決策，重點做好以下幾項工作。
（一）全力支持公司經(jīng)營層完成2014年的主要工作
1．加大市場開拓力度。董事會同意公司經(jīng)營層提出的市場開拓計劃。對現(xiàn)有客戶產(chǎn)品和需求進行認真分析研究，采取有針對性的營銷策略。以優(yōu)良的產(chǎn)品質量，穩(wěn)定的交貨期，鞏固中低端產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢，擴大高端產(chǎn)品（高等級產(chǎn)品）的市場份額，增加精加工生產(chǎn)規(guī)模，不斷提高產(chǎn)品附加值。2014年公司有望在獲取市場份額和實現(xiàn)銷售上取得高增長。
2．提升技術研發(fā)能力。利用現(xiàn)有技術力量，以自主研發(fā)和同科研機構、大專院校、技術專家等合作相結合，提升公司的技術研發(fā)能力，保證公司研發(fā)位于行業(yè)前沿。以現(xiàn)有米、面、油、酒產(chǎn)品，深入開展功能產(chǎn)品、專用品和高精產(chǎn)品研究開發(fā)，以提高產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)公司利潤率的提高和效益的增加。
3．加強隊伍建設。擁有一支適應公司發(fā)展需要的人才隊伍，是公司實現(xiàn)中長期發(fā)展戰(zhàn)略目標的關鍵。董事會支持公司加強人才隊伍建設。2014年，公司將繼續(xù)加強員工培訓工作力度，通過開展形式多樣、內容豐富的業(yè)務、技術、管理和職業(yè)化培訓，充分挖掘現(xiàn)有人力資源的潛力，提高員工的業(yè)務素質和技能，提高管理人員的管理水平、提高核心技術團隊的技術水平，為公司保持快速發(fā)展提供有力的人才保障。
4．推進公司上市工作。在國內證券市場首次公開發(fā)行股票并上市是公司實現(xiàn)中長期發(fā)展戰(zhàn)略目標的關鍵一步。董事會全力支持經(jīng)營層配合相關專業(yè)機構積極開展上市工作。董事會將根據(jù)工作需要，與相關專業(yè)機構進行充分溝通，介紹公司的發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)狀況，分析公司面臨的機遇與挑戰(zhàn)，明確公司的競爭優(yōu)勢，協(xié)商解決上市過程中遇到的問題。
5、有序推進項目建設工作。根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢和公司發(fā)展需要，公司擬投資建設 10萬噸精制米加工項目和500噸原漿白酒項目，擬將此兩個項目作為公司第二次私募資金投資項目。2014年，公司將組建項目組，按計劃開展設備訂貨、廠房設計、部分土建和廠房建設等相關工作。
（二）進一步提升公司治理水平
2014年，董事會將根據(jù)《上市公司治理準則》的要求，組建并發(fā)揮專門委員會的作用，對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議、監(jiān)督公司內部審計制度和內控制度的執(zhí)行。董事會將繼續(xù)制定和完善相關公司治理制度，并嚴格執(zhí)行，使董事會的運作更加規(guī)范化和制度化，為董事履行職責、參與公司決策提供便利條件。董事會還將組織董事進行學習和培訓，邀請負責公司上市工作的保薦機構、會計師事務所、律師事務所的專業(yè)人士，介紹有關公司治理及上市公司運作方面的知識，幫助董事加深對資本市場相關要求的理解，提高科學決策水平。
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