在學(xué)校2025年內(nèi)部控制建設(shè)工作會(huì)議上的講話

目錄/提綱：……
一、堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，構(gòu)建權(quán)責(zé)明晰的內(nèi)控責(zé)任體系
一要建立“三張清單”
二要強(qiáng)化責(zé)任傳導(dǎo)
三要完善監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)
二、深化制度革新，鍛造規(guī)范高效的內(nèi)控運(yùn)行機(jī)制
三、構(gòu)筑風(fēng)險(xiǎn)矩陣，構(gòu)建全域聯(lián)動(dòng)的防控新格局
二是建立四級(jí)預(yù)警機(jī)制，按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率和影響程度劃分紅、橙、黃、藍(lán)四個(gè)等級(jí)
四、推進(jìn)數(shù)智融合，打造智慧內(nèi)控的創(chuàng)新范式
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在學(xué)校2025年內(nèi)部控制建設(shè)工作會(huì)議上的講話

同志們：
在學(xué)校全面深化改革、推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化關(guān)鍵時(shí)期，我們召開學(xué)校2025年內(nèi)部控制建設(shè)工作會(huì)議，旨在通過精準(zhǔn)施策筑牢發(fā)展根基，為學(xué)校戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供堅(jiān)實(shí)保障。過去三年，我校內(nèi)控體系在規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、防范重大風(fēng)險(xiǎn)、提升資源配置效率等方面取得顯著成效，但面對(duì)國家"十四五"規(guī)劃收官之年的新要求，面對(duì)教育領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深刻變革，我們必須以更高站位審視內(nèi)控建設(shè)。
同志們，加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，是落實(shí)黨中央關(guān)于全面深化改革決策部署的具體實(shí)踐，是推進(jìn)教育治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要抓手，更是學(xué)校實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、維護(hù)師生權(quán)益的根本保障。當(dāng)前，教育領(lǐng)域改革持續(xù)深化，辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大與資源約束的矛盾日益凸顯，風(fēng)險(xiǎn)防控的復(fù)雜性和艱巨性顯著增強(qiáng)。只有構(gòu)建科學(xué)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制體系，才能確保權(quán)力運(yùn)
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建權(quán)責(zé)明晰的內(nèi)控責(zé)任體系
加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，必須始終把黨的領(lǐng)導(dǎo)作為根本遵循。學(xué)校黨委要充分發(fā)揮“把方向、管大局、保落實(shí)”的核心作用，將內(nèi)控建設(shè)納入年度重點(diǎn)工作清單，成立由黨委書記、校長(zhǎng)任雙組長(zhǎng)的內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，建立“黨委統(tǒng)籌、專班推進(jìn)、部門協(xié)同、全員參與”的工作機(jī)制。各二級(jí)單位黨組織需同步成立專項(xiàng)工作組，明確黨政負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，將內(nèi)控要求融入教學(xué)、科研、管理各環(huán)節(jié)。
具體措施上，一要建立“三張清單”。編制《內(nèi)控職責(zé)清單》，明確校院兩級(jí)管理權(quán)限邊界；制定《風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)清單》，將招生考試、基建招標(biāo)、科研經(jīng)費(fèi)等12類高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域納入重點(diǎn)監(jiān)控；出臺(tái)《問題整改銷號(hào)清單》，實(shí)行“周調(diào)度、月通報(bào)、季考核”的閉環(huán)管理。二要強(qiáng)化責(zé)任傳導(dǎo)。校領(lǐng)導(dǎo)班子成員按照分管領(lǐng)域簽訂《內(nèi)控建設(shè)責(zé)任書》，將內(nèi)控成效納入干部年度考核，對(duì)連續(xù)兩年考核末位的單位實(shí)行“一票否決”。三要完善監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。推動(dòng)紀(jì)委、審計(jì)、財(cái)務(wù)等部門建立聯(lián)合督查機(jī)制，針對(duì)招標(biāo)采購、資產(chǎn)處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展嵌入式監(jiān)督，2025年計(jì)劃完成40項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)領(lǐng)域全覆蓋。
二、深化制度革新，鍛造規(guī)范高效的內(nèi)控運(yùn)行機(jī)制
制度流程的精細(xì)化是內(nèi)控建設(shè)的基石。2025年要以“全鏈條、無死角”為目標(biāo)，開展制度“立改廢釋”專項(xiàng)行動(dòng)，重點(diǎn)解決現(xiàn)有制度交叉重復(fù)、操作性不足等問題。例如，針對(duì)橫向科研項(xiàng)目管理，需整合科技處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處三方要求，出臺(tái)《橫向科研經(jīng)費(fèi)全周期管理細(xì)則》，明確從合同簽訂到結(jié)題驗(yàn)收的28個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)。
在流程優(yōu)化方面，全面推行“三減一增”工程，減環(huán)節(jié)，將基建項(xiàng)目審批從“串聯(lián)式”改為“并聯(lián)式”，審批時(shí)限壓縮至15個(gè)工作日。減材料，建立電子證照共享庫，實(shí)現(xiàn)教師職稱評(píng)審等業(yè)務(wù)證明材料“零提交”。減跑動(dòng)，充分運(yùn)用“一站式服務(wù)中心平臺(tái)2.0版”，推動(dòng)80%以上服務(wù)事項(xiàng)“掌上辦”。增效能，開發(fā)“內(nèi)控智能助手”系統(tǒng)，通過RPA機(jī)器人自動(dòng)校驗(yàn)報(bào)銷單據(jù)合規(guī)性，預(yù)計(jì)年均可減少人工審核3.2萬小時(shí)。
隊(duì)伍建設(shè)方面。實(shí)施“三個(gè)一”工程。搭建一個(gè)內(nèi)控培訓(xùn)平臺(tái)，開發(fā)“招標(biāo)采購風(fēng)險(xiǎn)防范”“數(shù)據(jù)安全合規(guī)管理”等20門精品課程，要求全體中層干部每年完成40學(xué)時(shí)學(xué)習(xí)。組建一支專家智庫，聘請(qǐng)審計(jì)署、教育部專家及企業(yè)風(fēng)控總監(jiān)擔(dān)任顧問。培育一批業(yè)務(wù)骨干，在財(cái)務(wù)、資產(chǎn)等部門設(shè)立“內(nèi)控專員”崗位，實(shí)行持證上崗制度，2025年計(jì)劃完成200人次的ACCA內(nèi)控認(rèn)證培訓(xùn)。
三、構(gòu)筑風(fēng)險(xiǎn)矩陣，構(gòu)建全域聯(lián)動(dòng)的防控新格局
面對(duì)教育領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來的新型風(fēng)險(xiǎn)，必須建立“風(fēng)險(xiǎn)畫像—分級(jí)預(yù)警—?jiǎng)討B(tài)處置”的全周期管理體系。2025年要重點(diǎn)推進(jìn)三項(xiàng)工作。
一是繪制《學(xué)校風(fēng)險(xiǎn)全景圖譜》，從戰(zhàn)略、運(yùn)營、財(cái)務(wù)、合規(guī)四個(gè)維度，梳理出國際聯(lián)合辦學(xué)數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、AI技術(shù)應(yīng)用倫理風(fēng)險(xiǎn)等8類新興風(fēng)險(xiǎn)，制定差異化應(yīng)對(duì)策略。例如，對(duì)校辦企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)采取“風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)”模式，引入第三方擔(dān)保機(jī)構(gòu)；對(duì)實(shí)驗(yàn)室�；饭芾韺�(shí)行“風(fēng)險(xiǎn)降低”策略，加裝智能監(jiān)控設(shè)備并投保專項(xiàng)責(zé)任險(xiǎn)。
二是建立四級(jí)預(yù)警機(jī)制，按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率和影響程度劃分紅、橙、黃、藍(lán)四個(gè)等級(jí)。紅色風(fēng)險(xiǎn)（ ……（未完，全文共3160字，當(dāng)前僅顯示1664字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《在學(xué)校2025年內(nèi)部控制建設(shè)工作會(huì)議上的講話》）